Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha incriminato sei diverse persone presumibilmente coinvolte in quattro schemi di truffa unici relativi alle criptovalute. Si dice che le truffe abbiano truffato collettivamente gli investitori per ben 135.5 milioni di dollari. Gli schemi erano Baller Ape Club, EmpiresX, TBIS e Circle Society.
Un rug pull che coinvolge le collezioni NFT
Il caso Titanium Blockchain Infrastructure Services (TBIS) coinvolge un americano che ha raccolto $ 21 milioni di fondi per un'offerta iniziale di monete (ICO) inesistente che secondo lui è stata approvata dalle migliori armi Apple, Disney e altri. Per rendere lo schema più realistico, l'uomo avrebbe fabbricato testimonianze, comprando la fiducia degli investitori.
Un altro caso ha a che fare con uno schema Crypto Ponzi chiamato "EmpiresX". Apparentemente, tre uomini erano le menti dietro il piano. I truffatori sono stati in grado di frodare gli investitori fino a $ 100 milioni. Due delle persone coinvolte erano di nazionalità brasiliana, mentre una era americana.
Uno dei casi di truffa coinvolti è un rug pull che coinvolge le raccolte NFT ("Baller Ape Club"). Il rug pull ha visto gli investitori perdere un importo complessivo di $ 2.6 milioni. Il principale sospettato coinvolto in questo caso è il 26enne cittadino vietnamita Le Anh Tuan. Se condannato, rischia 40 anni dietro le sbarre. Il DoJ ha etichettato questo come il "più grande schema NFT addebitato".
L'ultimo caso riguarda una truffa sulle criptovalute in cui il 49enne David Saffron, con l'obiettivo di creare un'illusione di ricchezza per investitori creduloni, ha mostrato lussuosi appartamenti di Hollywood e guardie fasulle. Questa truffa è costata agli investitori 12 milioni di dollari.
Il DoJ consiglia alle vittime di visitare la pagina web https://www.justice.gov/criminal-vns/crypto-enforcement per ottenere ulteriori informazioni su quali siano i loro diritti in quanto vittime dei regimi.
Il DoJ si impegna a proteggere gli investitori dalle truffe crittografiche
"Il nostro ufficio si impegna a proteggere gli investitori da truffatori sofisticati che cercano di trarre vantaggio dalla relativa novità della valuta digitale", ha affermato Juan Antonio Gonzalez, procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale della Florida, consigliando agli investitori di diffidare di qualsiasi offerta all'interno dello spazio crittografico che promettono profitti troppo belli per essere veri.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha recentemente preso atto della comunità crittografica, poiché sembra essere alla ricerca di truffe all'interno dello spazio. Ciò è dovuto soprattutto al fatto che la novità del settore ha aperto la strada a truffe mascherate da programmi legittimi.
Un DoJ rapporto all'inizio del mese scorso ha affermato l'importanza di una "forte cooperazione internazionale tra le forze dell'ordine" nell'individuare e portare a termine qualsiasi attività illegale che coinvolga risorse digitali.
Fonte: https://zycrypto.com/us-department-of-justice-charges-six-persons-in-crypto-nft-scams/