Due uomini di Orange County sono stati condannati al carcere per una truffa crittografica che ha provocato perdite per 1.9 milioni di dollari.
Ieri il Dipartimento di Giustizia ha annunciato che due uomini di Orange County erano stati condannati a una prigione federale per 36 mesi per aver frodato più di 2,000 investitori su 1.9 milioni di dollari inducendoli ad acquistare una criptovaluta che avrebbe dato loro un accesso unico a un programma di trading altamente redditizio.
I trasgressori sono Jeremy McAlpine e Zachary Matar, che, nell'agosto 2021, si sono entrambi dichiarati colpevoli di un conteggio di frode sui titoli.
Come l'hanno fatto
Dropil Inc., un'azienda con sede in Belize situata a Fountain Valley, è stata creata da McAlpine e Matar nel 2017. Una criptovaluta sviluppata da McAlpine e Matar, nota come DROPs, è stata lanciata dopo un'offerta iniziale di monete (ICO). Era una delle risorse digitali in cui Dropil ha investito e gestito per le sue migliaia di clienti. McAlpine e Matar hanno sviluppato anche un bot di trading soprannominato "Dex" per la piattaforma di trading di asset digitali di Dropil, che poteva essere utilizzato solo utilizzando il token DROPs.
Tra le altre affermazioni false, un rendimento medio annuo compreso tra il 24% e il 63% potrebbe essere facilmente ottenuto utilizzando il bot di trading DEX, a seconda del profilo di rischio scelto dagli investitori.
Secondo McAlpine e Matar, le loro false affermazioni sulla funzionalità e la redditività di Dex e il numero e il volume degli investitori che avevano già investito in DROP hanno aumentato il valore del token come risultato del principio di base della domanda e dell'offerta. Queste false affermazioni hanno portato gli investitori ad acquistare centinaia di milioni di cosiddetti token "DROP".
Attraverso l'acquisto e la vendita di circa 629 milioni di DROP da parte di 2,472 investitori, i trasgressori sono stati in grado di ricevere un totale di circa $ 1,896,657 ($ 1.89 milioni). Il Dipartimento di Giustizia ha inoltre accusato McAlpine e Matar di utilizzare il denaro per i loro benefici personali e associati.
L'accusa ha affermato nelle note di condanna che gli atti dell'imputato erano gravi e preoccupanti perché hanno causato notevoli perdite finanziarie a molte vittime e includevano sforzi per contrastare gli sforzi delle forze dell'ordine per indagare e risolvere la cattiva condotta.
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Source: https://thecryptobasic.com/2022/08/02/us-justice-of-department-sends-two-orange-county-men-to-jail-for-crypto-scam-involving-2k-investors/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=us-justice-of-department-sends-two-orange-county-men-to-jail-for-crypto-scam-involving-2k-investors