Il fondatore della società di criptovalute Bitzlato, Anatoly Legkodymov, è stato arrestato dopo che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha annunciato un'importante azione di applicazione delle criptovalute a livello mondiale.
Le risorse di Bitzlato sono state confiscate dal DoJ
Il vice procuratore generale degli Stati Uniti Lisa Monaco ha annunciato il 18 gennaio che aveva intrapreso azioni esecutive contro Bizlato in coordinamento con la Francia. Compreso il sequestro del sito web di Bitzlato e la designazione della società come "primaria preoccupazione per il riciclaggio di denaro" legata alla finanza illecita russa.
Per punire Bitzlato per eseguire un trasferimento di denaro attività che spostavano e trasferivano denaro criminale e che non rispettavano gli standard normativi statunitensi, il Dipartimento di Giustizia ha collaborato con il Dipartimento del Tesoro e le forze dell'ordine francesi, secondo Monaco.
Gli agenti dell'FBI hanno arrestato Legkodymov, un cittadino russo residente in Cina, su Jan. 17 a Miami nell'ambito del caso contro Bitzlato. Sarà accusato di un crimine dal tribunale distrettuale degli Stati Uniti del distretto meridionale della Florida.
Secondo le autorità statunitensi, la causa penale contro Bitzlato si basava sul fatto che la società fosse una "risorsa finanziaria cruciale" per il mercato darknet di Hydra, consentendo agli utenti di riciclare denaro proveniente da attacchi come il ransomware.
“I clienti di Hydra Market hanno trasferito più di $ 700 milioni in bitcoin con Bitzlato, direttamente o tramite intermediari, fino a quando i funzionari della legge tedesca e noi non abbiamo chiuso Hydra Market nell'aprile 2022. Inoltre, Bitzlato ha ottenuto più di 15 milioni di dollari di guadagni da ransomware.
DoJ degli Stati Uniti.
L'operazione di esecuzione è stata uno sforzo concertato in tutta Europa e negli Stati Uniti per sequestrare numerose risorse di Bitzlato, inclusi i server dell'azienda, e per arrestare il creatore.
Il National Crypto Enforcement Team è stato fondato nell'ottobre 2021 e Monaco ha descritto il caso come "l'azione di contrasto più importante" contro uno scambio da allora.
Kenneth Polite, assistente procuratore generale responsabile della divisione criminale del Dipartimento di giustizia, ha affermato che i funzionari americani stavano "appena iniziando" nella loro ricerca di società simili che hanno contribuito a facilitare il riciclaggio di denaro.
Tuttavia, Monaco ha messo in guardia contro le persone che perpetrano crimini contro il sistema finanziario americano "da un'isola tropicale" senza commentare direttamente il processo in corso contro le criptovalute scambio FTX e il suo ex CEO, Sam Bankman Fritto.
Fonte: https://crypto.news/us-doj-announces-global-crypto-enforcement-action/