- Gli attori del traffico di droga utilizzano sia CEX che DNM per le vendite.
- Il governo degli Stati Uniti deteneva circa 200,000 BTC in criptovalute sequestrate, per un valore attuale di 6.69 miliardi di dollari.
Gli agenti federali statunitensi hanno sequestrato beni crittografici per un valore di 54 milioni di dollari da un giro di droga con sede nel New Jersey, ha dichiarato il 2 novembre l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti.
Il gruppo di spacciatori condannati possedeva portafogli contenenti criptovalute, hanno detto i funzionari. Questi proventi provenivano dalle loro operazioni di droga tra il 2010 e il 2015.
Per trasferire i proventi i condannati hanno utilizzato diverse criptovalute come Bitcoin [BTC], Ethereum [ETH] ed Ethereum Classic [ETC].
Il leader del gruppo stava prendendo accordi telefonici con i suoi compagni per riciclare 30,000 ETH al di fuori degli Stati Uniti. Le Bahamas erano una destinazione suggerita.
Il valore dei 30,000 ETH sequestrati ammontava a circa 54 milioni di dollari.
L'agente speciale incaricato dell'FBI-Newark, James Dennehy, ha dichiarato:
"La nostra azione di confisca di 54 milioni di dollari dovrebbe servire da lezione a coloro che credono erroneamente che non possiamo risalire al loro comportamento illecito o ai proventi illeciti."
Utilizzo delle criptovalute nel traffico illecito di droga
La società di analisi blockchain TRM Labs ha pubblicato un rapporto nel giugno 2023, descrivendo in dettaglio l'utilizzo delle criptovalute da parte di attori illeciti, inclusi i trafficanti di droga.
Secondo il rapporto, il commercio di droghe illecite mediato da criptovalute avviene principalmente sui mercati della darknet (DNM).
Fonte: Laboratori TRM
Nel 2022, i DNM hanno registrato transazioni per un valore pari a 1.49 miliardi di dollari. Oltre l'80% di questa somma è stato speso per DNM in lingua russa. La maggior parte del commercio illecito sui DNM riguarda la vendita di farmaci.
Nel luglio 2023, un'altra importante società di analisi, Elliptic, ha evidenziato l'utilizzo di scambi centralizzati (CEX) per la vendita di farmaci illeciti. Quest'anno ha trovato asset crittografici per un valore di 32 milioni di dollari, prevalentemente in BTC e Tether [USDT], nei portafogli CEX degli spacciatori.
Fonte: ellittica
Nel 450 si è registrata una crescita del 2023% su base annua nel numero dei pagamenti individuali.
Quindi, cosa fa il governo degli Stati Uniti con le criptovalute sequestrate?
È opinione comune che le aste del Marshals Service degli Stati Uniti abbiano sequestrato asset crittografici in cambio di valuta fiat. I fondi vengono generalmente trasferiti alle vittime o confiscati alle tesorerie governative. Finora, il governo degli Stati Uniti ha venduto Bitcoin per un valore di 366 milioni di dollari.
Tuttavia, il governo degli Stati Uniti è stato estremamente lento nel convertire i suoi Bitcoin in dollari. Il Wall Street Journal ha riferito il mese scorso che il governo deteneva circa 200,000 BTC, citando un'analisi della società di criptovaluta 21.co.
Sebbene il 5.3 ottobre il valore di queste monete BTC fosse stimato a 15 miliardi di dollari, dopo la corsa rialzista il suo valore ammontava ora a 6.69 miliardi di dollari.
Fonte: https://ambcrypto.com/us-doj-seizes-54-mln-in-crypto-from-drug-dealers-more-here/