Il corso indagine nell'exchange di criptovalute Binance ha scoperto notizie scioccanti. Le forze dell'ordine statunitensi hanno indagato sullo scambio di criptovalute per presunto mancato rispetto delle sanzioni e facilitazione del riciclaggio di denaro.
Di recente, a minimo ha affermato che Binance avrebbe ricevuto alcuni grossi pezzi di denaro da Bitzlato, uno scambio di criptovalute attualmente accusato di riciclaggio di denaro. L'ordine pubblicato dal Financial Crimes Enforcement Network (FinCen) degli Stati Uniti ha inoltre rivelato che un russo di nome Anatoly Legkodymov, fondatore di Bitzlato, avrebbe riciclato 700 milioni di dollari tramite Binance.
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha affermato che i sospetti hanno utilizzato i fondi per attività illegali come il gioco d'azzardo e l'acquisto di droghe illecite attraverso il dark web. Il Autorità statunitensi arrestate Legkodymov martedì dopo la scoperta.
Binance è il principale alleato di Bitcoin di Bitzlato, afferma il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti
In dettaglio, il FinCEN, una divisione del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, ha osservato che due terzi delle più alte controparti di transazione di Bitzlato hanno condotto attività illegali o truffe.
Il Dipartimento del Tesoro ha anche affermato che Binance è stato il più alto alleato di Bitzlato a ricevere Bitcoin tra maggio 2018 e settembre 2022. Secondo l'accusa, Binance ha ricevuto più Bitcoin dall'exchange criminale rispetto agli altri alleati.
Alcune delle controparti di Bitzlato includono TheFiniko, uno schema Ponzi russo e un mercato dark net russo chiamato Hydra.
Il Financial Crimes Enforcement Network ha identificato Hydra e TheFiniko come i secondi maggiori partner riceventi dell'exchange dopo Binance. Ma in termini di invio di fondi, Hydra, TheFiniko e Local Bitcoin of Finland sono stati i primi 3 contributori più significativi.
Bitzlato è uno scambio di criptovalute con sede a Hong Kong, ma le indagini hanno affermato che ha molti collegamenti con la Russia. Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha affermato che l'azienda è uno dei principali sospettati dei crimini finanziari della Russia.
Crypto Giant Binance rivendica la cooperazione con i regolatori globali
Un rapporto del 7 gennaio ha rivelato che negli ultimi mesi alcune società di hedge fund hanno ricevuto citazioni in giudizio dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti. Il rapporto ha dichiarato che i pubblici ministeri federali stanno esaminando gli hedge fund per determinare la loro comunicazione con Binance. Fa parte della lunga indagine sulle presunte violazioni delle regole antiriciclaggio contro l'exchange di criptovalute.
Gli esperti legali hanno spiegato che le citazioni in giudizio non implicano necessariamente che le autorità stiano sporgendo denuncia. Tuttavia, potrebbe significare che stanno soppesando le risorse per sapere se hanno prove sufficienti per incriminare Binance.
Nel frattempo, in un'intervista, il Chief Strategy Officer di Binance, Patrick Hillmann, ha dichiarato di essere in trattative quotidiane con le autorità di regolamentazione di tutto il mondo. Tuttavia, il dirigente ha evitato di fornire dettagli sullo stato delle indagini statunitensi.
Un ex procuratore del Dipartimento di Giustizia e specialista in casi di criptovalute, John Ghose, ha contribuito con la sua opinione sulla questione. Secondo Ghose, Binance non ha mostrato un buon carattere come scambio. Ha detto che lo scambio di criptovalute ha frustrato a lungo le forze dell'ordine e le autorità di regolamentazione.
Binance ha consentito agli utenti di acquistare e vendere criptovalute sulla sua piattaforma senza un'adeguata identificazione, favorendo così le attività di riciclaggio di denaro, ha affermato Ghose. Hillman ha ammesso che lo scambio è iniziato come una società di non conformità nei suoi primi anni di rapida espansione, ma sta tornando sui suoi passi.
Secondo Hillman, Binance ha investito molto nei programmi di conformità e ha collaborato con le forze dell'ordine. Ha anche sviluppato nuove tecnologie e modi per catturare i criminali sulla sua piattaforma.
Immagine in primo piano da Pixabay | Grafici di TradingView
Fonte: https://bitcoinist.com/us-fincen-links-binance-to-this-distressed-crypto-exchange/