Il governo degli Stati Uniti accusa un cittadino tedesco di aver presumibilmente gestito una truffa crittografica da 150,000,000 di dollari

Le autorità statunitensi stanno accusando un uomo d'affari tedesco di aver presumibilmente gestito uno schema piramidale crittografico che ha frodato circa 150 milioni di dollari agli investitori.

In un nuovo comunicato stampa, l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto orientale di New York accusa Horst Jicha di frode sui titoli e cospirazioni per commettere frodi su titoli, frode telematica e riciclaggio di denaro per aver gestito una truffa crittografica multimilionaria.

Secondo i procuratori federali, il cittadino tedesco ha co-fondato e guidato USI Tech, una piattaforma online che "si proponeva di rendere gli investimenti in criptovaluta facili e accessibili all'investitore al dettaglio medio". Ma invece di effettuare investimenti legittimi in risorse digitali, l’azienda avrebbe gestito uno schema di marketing multilivello progettato per incoraggiare gli investitori a reclutare altri investitori e convincerli ad acquistare prodotti promossi come criptovalute.

"Nel 2017, Jicha ha portato USI Tech negli Stati Uniti e l'ha commercializzata in modo aggressivo presso i rivenditori statunitensi sui social media e attraverso presentazioni di persona in cui ha falsamente garantito rendimenti elevati sugli investimenti e ha fatto false affermazioni sulla legalità delle offerte di investimento della piattaforma. "

Secondo i pubblici ministeri federali, USI Tech ha improvvisamente interrotto le sue operazioni negli Stati Uniti dopo aver attirato l’attenzione delle autorità di regolamentazione all’inizio del 2018, lasciando gli investitori a guardare in perdite per milioni di dollari.

"Gran parte del denaro mancante - Ether e Bitcoin valutati circa 150 milioni di dollari alla data del suo arresto - è stato inviato a indirizzi di deposito di criptovaluta controllati da Jicha dopo che l'USI Tech ha cessato le operazioni."

Jicha è fuggito dagli Stati Uniti dopo aver interrotto le operazioni dell'USI Tech nel paese ed è riuscito a stare lontano per mezzo decennio, ma è stato arrestato nel dicembre 2023 mentre cercava di andare in vacanza a Miami, in Florida.

Il vicedirettore in carica dell'FBI, James Smith, afferma:

“Troppo spesso gli investitori onesti cadono vittime di schemi che circondano le opportunità finanziarie emergenti. Horst Jicha avrebbe pubblicizzato una piattaforma che rendeva gli investimenti in criptovalute semplici e più accessibili agli investitori, con rendimenti garantiti. In realtà, la piattaforma era solo una facciata e, quando sono sorte domande, Jicha ha rubato milioni di soldi dei suoi investitori ed è fuggito dal paese. Non importa quanto tempo ci vorrà, l’FBI continuerà a consegnare alla giustizia i criminali truffatori finanziari”.

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Immagine generata: A metà viaggio