Gli hedge fund statunitensi ricevono citazioni in giudizio per comunicazioni con Binance mentre gli investigatori sondano lo scambio di criptovalute: rapporto

Secondo quanto riferito, Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo, è oggetto di indagine da parte dei pubblici ministeri federali, il che ha portato alla citazione in giudizio di più hedge fund americani da parte del distretto occidentale di Washington a Seattle.

Secondo un rapporto dal Washington Post, le società di investimento negli Stati Uniti sono state invitate dai pubblici ministeri a consegnare i registri delle loro comunicazioni con Binance.

Il Washington Post cita due persone che hanno esaminato le citazioni in giudizio e hanno parlato a condizione di anonimato.

Il chief strategy officer di Binance, Patrick Hillmann, ha dichiarato al Washington Post che l'exchange sta parlando con "praticamente ogni regolatore in tutto il mondo su base giornaliera", ma ha rifiutato di fare commenti specifici.

John Ghose, un ex procuratore del Dipartimento di Giustizia specializzato in casi che coinvolgono risorse digitali, ha dichiarato al Washington Post che crede che i pubblici ministeri stiano esaminando se Binance abbia violato il Bank Secrecy Act, che richiede alle istituzioni finanziarie di verificare l'identità dei loro clienti e segnalare attività sospette .

Ghose ha anche affermato che le citazioni in giudizio potrebbero suggerire che gli investigatori stiano esaminando la relazione di Binance con gli investitori statunitensi, sebbene l'ex procuratore non abbia una conoscenza diretta della situazione.

"La base di tali addebiti è se ci sono clienti statunitensi... Se ci sono clienti statunitensi, ci sono addebiti per evitare i requisiti di riciclaggio di denaro".

Il capo di uno degli hedge fund con sede a New York con 2.5 miliardi di dollari di asset in gestione ha dichiarato al Washington Post che la sua azienda fa trading su Binance attraverso entità aziendali al di fuori degli Stati Uniti.

Secondo quanto riferito, il gestore del fondo ha affermato che anche se Binance vieta ai cittadini statunitensi di accedere alla sua piattaforma, "le società e i cittadini sono molto diversi".

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Immagine in primo piano: Shutterstock/antishock