Lunedì l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato 13 società di criptovalute, insieme a due individui anonimi, per aver creato servizi di crittografia potenzialmente in grado di aiutare i cittadini russi a eludere le sanzioni.
Molti di coloro che hanno sanzionato hanno offerto servizi o agevolato transazioni per assistere altre entità designate nell'eludere le sanzioni, ha affermato l'OFAC in una nota.
“La Russia si sta rivolgendo sempre più a meccanismi di pagamento alternativi per aggirare le sanzioni statunitensi e continuare a finanziare la sua guerra contro l’Ucraina”, ha affermato Brian E. Nelson, sottosegretario al terrorismo e all'intelligence finanziaria.
Nelson ha aggiunto che il Tesoro continuerà a smascherare e a ostacolare le aziende che consentono agli istituti finanziari russi sanzionati di riconnettersi al sistema finanziario globale.
OFAC appuntito che molte delle aziende crittografiche sanzionate hanno effettuato transazioni con banche, scambi e mercati darknet russi vietati utilizzando criptovalute.
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La società di analisi blockchain Chainalysis ha affermato in un post sul blog che la maggior parte delle entità e delle persone sanzionate sono collegate alla Russia attraverso i servizi offerti.
Tra le aziende sanzionate, due sono state evidenziate per aver facilitato significativi trasferimenti di criptovalute a gruppi sanzionati negli ultimi due anni.
Queste due aziende sono Netex24 e Bitpapa, conferma Chainalysis, citando dati on-chain.
Secondo secondo Chainalysis, Netex24 facilita l'implementazione dei servizi crittografici per le banche russe sanzionate (il rapporto cita Tinkoff e Sberbank).
D'altra parte, Bitpapa gestisce una piattaforma di scambio crittografico peer-to-peer (P2P) aperta ai cittadini russi.
Non è stato specificato se questa piattaforma P2P fosse esclusiva del suddetto gruppo demografico.
Secondo Chainalysis, i mercati del darknet costituivano gran parte dei deflussi da Netex24 e Bitpapa verso servizi illeciti.
"Il valore inviato da Netex24 e Bitpapa alle entità sanzionate e ai mercati del darknet è aumentato costantemente dall'inizio della guerra della Russia in Ucraina," Ha scritto Chainalysis.
Chainalysis ha affermato che sembra che l'OFAC si stia concentrando maggiormente sulla lotta all'evasione delle sanzioni attraverso le attività crittografiche che consentono alle banche russe sanzionate di entrare e uscire.
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Fonte: https://bitcoinworld.co.in/us-sanctioned-13-crypto-firms-for-alleged-involvement-with-russian-banks/