I pubblici ministeri statunitensi ritengono che Arthur Hayes, il co-fondatore di BitMEX, dovrebbe essere incarcerato per più di un anno dopo essersi dichiarato colpevole di violazioni del riciclaggio di denaro. Il signor Hayes ha fatto un patteggiamento che prevede una condanna da 6 a 12 mesi.
Il co-fondatore di BitMEX ha fatto un patteggiamento all'inizio di febbraio
I pubblici ministeri statunitensi hanno cercato una pena detentiva più lunga per Arthur Hayes. Nell'ottobre 2020, la SEC ha aperto un'indagine contro diversi alti dirigenti della piattaforma di scambio Bitmex per non aver implementato le procedure antiriciclaggio adeguate.
All'inizio di quest'anno, Arthur Hayes, uno dei co-fondatori, si è dichiarato colpevole di violazione della legge sul segreto bancario degli Stati Uniti. Anche altri co-fondatori, tra cui Benjamin Delo e Samuel Reed, si sono dichiarati colpevoli e hanno accettato di pagare una multa di 10 milioni di dollari, ciascuno dei quali rappresentava un "guadagno pecuniario derivato dal reato".
Se Hayes fosse andato in giudizio, avrebbe scontato un minimo di 5 anni per l'accusa. Ma, come parte del patteggiamento, i pubblici ministeri hanno convenuto che dovrebbe scontare una pena da 6 a 12 mesi, sulla base delle linee guida federali sulle condanne.
Il pubblico ministero chiede una pena più lunga
Attraverso i suoi avvocati, Hayes ha chiesto al tribunale di condannarlo a 6-12 mesi di libertà vigilata, il che significa che avrebbe avuto la libertà di viaggiare. I suoi avvocati hanno sostenuto che è improbabile che ripeta lo stesso errore, anche fornendo una lettera di sua madre. L'ufficio di probation ha persino raccomandato 2 anni di libertà vigilata.
Mentre l'ufficio di libertà vigilata e gli avvocati di Hayes hanno chiesto che la sentenza fosse in libertà vigilata, i pubblici ministeri hanno recentemente chiesto almeno una pena detentiva di un anno. Il pubblico ministero che ha sostenuto il caso della SEC ha detto:
"Non c'è dubbio che questo caso sia stato seguito da vicino nel settore delle criptovalute... La conformità da parte delle piattaforme di criptovaluta sarà irraggiungibile se i loro operatori riterranno che non ci siano ripercussioni significative per il mancato rispetto della legge".
La dichiarazione insinua che la SEC mira a utilizzare il caso Hayes per intimidire altri fondatori di progetti crittografici. I pubblici ministeri hanno ribadito che Hayes e i suoi coimputati non sono riusciti a impedire che lo scambio fosse un pool di riciclaggio di denaro, quindi sono colpevoli di gravi reati che meritano almeno un anno di carcere.
I pubblici ministeri sostengono persino che la scelta delle Seychelles come quartier generale sia stato un tentativo maligno di evitare il controllo normativo. Combattendo contro la libertà vigilata, i pubblici ministeri insinuano che la sanzione finanziaria di 10 milioni di dollari e sei mesi di libertà vigilata non sono una punizione abbastanza lunga.
Negli ultimi 18 mesi, la SEC ha ampiamente pubblicizzato il caso arrecando disagi alla vita personale del signor Hayes. La SEC ha continuamente molestato Hayes pubblicamente per intimidire gli altri.
Altri casi relativi a BitMEX
Lo scambio BitMEX ha dovuto affrontare altre accuse e ha accettato di pagare una multa di $ 100. Anche altri co-fondatori di BitMEX stanno aspettando di ottenere le loro condanne più tardi il 15 giugno e il 13 luglio rispettivamente per Delo e Reed. Anche uno dei dipendenti originari dello scambio è accusato e sarà processato questo ottobre.
Fonte: https://crypto.news/us-1-year-prison-sentence-bitmex-co-founder/