I pubblici ministeri statunitensi citano in giudizio gli hedge fund collegati all'exchange di criptovalute Binance

Secondo gli ultimi rapporti, i pubblici ministeri statunitensi stanno ora indagando sugli hedge fund a cui sono collegati Binance come parte dell'indagine di riciclaggio di denaro in corso dell'exchange di criptovalute. Dopo il crollo dell'exchange di criptovalute FTX, Binance è finito sotto il controllo dei regolatori statunitensi.

I pubblici ministeri statunitensi indagano su Binance

Alcuni legislatori stavano anche valutando la possibilità di accuse penali per le preoccupazioni sul riciclaggio di denaro. Nell'ultimo rapporto del Washington Post, una fonte anonima ha affermato che l'ufficio del procuratore statunitense per il distretto occidentale di Washington a Seattle ha citato in giudizio alcune società di investimento chiedendo loro di fornire registrazioni delle loro comunicazioni con Binance negli ultimi mesi.

Queste citazioni in giudizio, tuttavia, non significano che i pubblici ministeri stiano accusando l'hedge fund di criptovalute. Alcuni specialisti legali hanno affermato che le autorità stanno ancora valutando le prove e un possibile accordo con Binance.

Come da Reuters rapporto il mese scorso, i pubblici ministeri stanno valutando un possibile accordo con Binance. Inoltre, stanno anche valutando se hanno prove sufficienti per portare accuse contro la società.

Il chief strategy officer di Binance, Patrick Hillmann, ha affermato che stanno parlando con "praticamente ogni regolatore in tutto il mondo su base giornaliera". Tuttavia, ha rifiutato di commentare qualsiasi sviluppo dell'indagine statunitense.

Sonda federale su Binance

Questa indagine federale sull'exchange di criptovalute Binance sta arrivando in un momento di grande incertezza nello spazio crittografico. L'implosione dell'exchange di criptovalute FTX si è diffusa come un contagio e ha lasciato le sue cicatrici nello spazio crittografico.

Di conseguenza, la fiducia degli investitori negli scambi centralizzati ha subito un forte calo. I giocatori esistenti come Coinbase e Binance stanno affrontando il caldo di questo. D'altra parte, i regolatori sono preoccupati per l'effetto a ruota libera nello spazio crittografico in gran parte non regolamentato e nei mercati online che scambiano risorse digitali.

Dall'implosione dell'exchange di criptovalute FTX, capo di Binance Changpeng Zhao ha accumulato critiche. Inoltre, ha anche accolto con favore l'attenzione normativa che ne è seguita. "Le autorità di regolamentazione esamineranno giustamente questo settore molto, molto più duramente, il che è probabilmente una buona cosa", ha affermato.

Le accuse a Binance per riciclaggio di denaro risalgono al 2018. John Ghose, ex Dipartimento di Giustizia disse che Binance ha permesso ai suoi utenti di scambiare criptovalute senza identificarsi e rendendo facile per le persone riciclare denaro. lo scambio di criptovalute ha frustrato a lungo i regolatori finanziari e gli esperti legali.

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