La SEC degli Stati Uniti accusa BKCoin e il suo co-fondatore di aver gestito una truffa crittografica da $ 100 milioni

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha intentato un'azione di emergenza contro la società di consulenza finanziaria con sede a Miami - BKCoin Management LLC - e il suo co-fondatore Kevin Kang, sostenendo di aver defraudato gli investitori con $ 100 milioni tramite uno schema crittografico fraudolento.

L'agenzia cerca di imporre sanzioni finanziarie all'organizzazione e un'ingiunzione basata sulla condotta contro Kang.

Rubare per benefici personali?

In un recente comunicato stampa, l'autorità di regolamentazione dei titoli statunitense ha affermato che BKCoin ha raccolto circa $ 100 milioni da almeno 55 investitori tra ottobre 2018 e settembre 2022. La società e uno dei suoi fondatori, Kevin Kang, hanno assicurato ai clienti che i loro fondi saranno utilizzati per scambiare criptovalute, promettendo rendimenti significativi su l'investimento.

Invece, la SEC ha suggerito che gli imputati hanno ignorato il piano delineato utilizzando $ 3.6 milioni della somma totale per effettuare pagamenti simili a Ponzi, Kang avrebbe rubato oltre $ 370,000 per pagare vacanze, biglietti per eventi sportivi e persino una proprietà a New York City. 

La denuncia sostiene che BKCoin ha mentito agli utenti dicendo di aver ricevuto un parere di audit da un "quattro revisori principali" mentre, in realtà, non ha mai ottenuto tale nozione. 

“Come sosteniamo, gli investitori hanno affidato i loro soldi agli imputati per commerciare in criptovalute. Invece, gli imputati si sono appropriati indebitamente del loro denaro, hanno creato documenti falsi e hanno persino adottato una condotta simile a Ponzi.

Questa azione evidenzia il nostro continuo impegno per proteggere gli investitori e sradicare le frodi in tutti i settori dei titoli, inclusa l'arena delle criptovalute", ha dichiarato Eric I. Bustillo, direttore dell'ufficio regionale di Miami della SEC.

Nell'ambito dell'azione di emergenza, il watchdog ha congelato alcuni asset appartenenti a BKCoin. Ha accusato la società e Kang di violare le disposizioni antifrode delle leggi federali sui titoli e ha insistito su ingiunzioni permanenti contro entrambi gli imputati. Ha anche chiesto il rilascio da Bison Digital LLC, un fornitore di servizi di asset virtuali che presumibilmente ha ricevuto $ 12 milioni da BKCoin. 

L'azione precedente della SEC

Il regolatore carico otto individui, Neil Chandran è uno di loro, e diverse entità di prosciugare $ 45 milioni dagli investitori tramite uno schema di criptovaluta fraudolento chiamato CoinDeal. Ha affermato che i sospetti hanno utilizzato la somma per acquistare proprietà, automobili e una barca.

“Sosteniamo che gli imputati abbiano falsamente affermato l'accesso alla preziosa tecnologia blockchain e che l'imminente vendita della tecnologia genererebbe rendimenti sugli investimenti di oltre 500,000 volte per gli investitori.

Come affermato nella nostra denuncia, in realtà si trattava solo di un piano elaborato in cui gli imputati si arricchivano frodando decine di migliaia di investitori al dettaglio”, ha commentato Daniel Gregus, direttore dell'ufficio regionale di Chicago della SEC.

Questa non è la prima volta che Chandran deve affrontare problemi legali. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti lo aveva precedentemente arrestato per reati relativi a frode telematica e gestione di transazioni di denaro illegali mentre faceva parte di CoinDeal. In quanto tale, la SEC ha insistito sul fatto che dovrebbe essere oggetto di un'ingiunzione basata sulla condotta.