La SEC statunitense accusa due aziende per presunto schema di pompaggio e discarica di criptovalute

La Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti ha accusato due società, i loro dirigenti e un presunto commerciante di oro internazionale, di gestire uno schema fraudolento per aumentare la domanda del loro token digitale.

La falsa promozione del token ha fruttato agli imputati proventi di oltre 36 milioni di dollari, ha affermato l'agenzia.

Una falsa acquisizione di lingotti d'oro da $ 10 miliardi

Secondo un causa intentata venerdì (30 settembre 2022), una società delle Bermuda chiamata Arbitrade, una società canadese Cryptobontix, Troy Hogg, fondatore e proprietario di Cryptobontix, James Goldberg, Stephen Braveman, COO di Arbitrade e Max Barber, un cosiddetto commerciante di oro internazionale ha gestito un presunto schema di pump and dump che coinvolgeva una criptovaluta chiamata Dignity (DIG) dal 2017 al 2019.

Come affermato nella denuncia della SEC, Hogg ha impiegato sviluppatori russi nel 2017 per creare Dignity, un token basato su Ethereum, che era di proprietà e controllato da Hogg e Cryptobontix. La moneta ha iniziato a "tradare esclusivamente" su Livecoin, una piattaforma di trading di criptovalute russa.

Sia Arbitrade che Cryptobontix hanno affermato attraverso annunci che la prima ha acquistato e ricevuto lingotti d'oro per un valore di $ 10 miliardi da SION, una società di proprietà di Barber, con ciascuno dei tre miliardi di token DIG supportati da $ 1 in oro.

Le società hanno anche affermato di aver ottenuto una società di revisione per controllare l'oro come un modo per aumentare la fiducia degli investitori. Tuttavia, la SEC ha affermato che sia l'acquisto dell'oro che l'audit dell'oro non sono mai avvenuti, poiché erano tattiche per convincere gli investitori ad acquistare i token DIG.

Il valore del token DIG è sceso a zero

La SEC ha anche affermato che Hog e Goldberg hanno venduto DIG su Livecoin a "prezzi gonfiati artificialmente", con un ricavato totale di $ 36.8 milioni. È interessante notare che DIG è stato rimosso dalla piattaforma Livecoin a febbraio 2020 dopo che il valore del token è crollato a zero.

Come affermato nella causa, gli investitori hanno partecipato a quella che credevano fosse un'opportunità di investimento impegnando i propri fondi utilizzando bitcoin o qualsiasi altra criptovaluta.

Di conseguenza, la SEC addebita agli imputati in causa "violazione delle disposizioni antifrode e di registrazione dei titoli delle leggi federali sui titoli". Inoltre, la denuncia dell'autorità di regolamentazione mira al rimborso dei guadagni illeciti più interessi di pregiudizio, provvedimenti ingiuntivi permanenti e sanzioni pecuniarie civili.

Inoltre, la SEC chiede al tribunale di emettere un albo di funzionario e direttore per tutte le persone citate nella causa.