Lo stato americano del Delaware congela gli account crittografici compromessi per proteggere le vittime della truffa del macellazione di suini

• La truffa della macellazione dei maiali non è la solita truffa romantica.
• Le vittime vengono contattate casualmente e attirate in investimenti ben pagati.
• Le perdite ammontano a miliardi di dollari; crypto uno dei canali di trasferimento di fondi

Il Dipartimento di Giustizia dello Stato americano del Delaware ha emesso un ordine di cessazione e abbandono nei confronti di 23 entità e individui coinvolti in un criptovaluta truffa nota come "truffa del macello di maiale". 

Le persone nello stato si sono lamentate con l'unità di protezione degli investitori del dipartimento che persone anonime le avevano truffate della loro criptovaluta usando il famigerato metodo.

Nel comunicato stampa del 28 settembre, l'Unità di protezione degli investitori del Dipartimento di giustizia, Delaware, ha effettivamente vietato il trasferimento o il ritiro di criptovaluta dai conti delle vittime. La criptovaluta è stata tracciata con l'aiuto di una società di analisi dei dati. 

Il procuratore generale del Delaware, Kathy Jennings, ha dichiarato che "proteggere gli investitori dai truffatori online è estremamente importante",

“Quando le vittime perdono soldi criptovaluta truffe, inclusa la truffa della macellazione dei maiali, può essere difficile recuperare quei fondi. L'ordine di oggi compie un primo passo verso la protezione degli investitori del Delaware dalla truffa del macello di suini congelando i fondi a rischio di ulteriori trasferimenti da parte dei trasgressori". Lei ha aggiunto.

La truffa della macellazione dei maiali

A differenza delle "truffe romantiche" in cui le vittime sono intrappolate nel miele o entrano in relazioni sentimentali con truffatori, la macellazione dei maiali ha un approccio diverso. La vera macellazione del maiale comporta l'alimentazione regolare di un maiale in modo che ingrassi; quando il maiale diventa grasso e grassoccio, viene macellato.

Nella truffa, un truffatore crea fiducia con una vittima nel tempo. Questo può essere o meno tramite relazioni romantiche. Dopo aver guadagnato la fiducia della vittima, il truffatore condivide con loro opportunità di investimento redditizie. Con i ritorni fabbricati, i truffatori esortano le vittime a investire più denaro. 

Tuttavia, le vittime non sono mai in grado di ritirare il preside o di restituire. Alla fine, i fondi e l '"amico" (o qualsiasi relazione in cui entrano il truffatore e la vittima) scompaiono. Nella maggior parte dei casi, non c'è modo di recuperare denaro e le forze dell'ordine hanno avuto scarso successo nel catturare i truffatori. 

Forbes ha riportato come un uomo di 52 anni nella zona della Baia, in California, abbia perso oltre 1 milione di dollari a causa di una truffa di macellazione di maiali. La vittima ha condiviso conversazioni WhatsApp "strazianti" con il truffatore, svolte in un periodo di circa 3 mesi con Forbes. 

L'uomo di 52 anni è stato contattato casualmente da una donna che ha affermato di aver trovato il suo numero nella sua lista di contatti. Le loro conversazioni di testo sono passate su WhatsApp su sua richiesta e da casuali si sono trasformate in consigli finanziari. Ha affermato di fare "carico di barche" di denaro utilizzando un'applicazione chiamata MetaTrade che è disponibile sull'App Store di Apple. Avrebbe parlato con lui della sua vita personale e mostrato attenzione e preoccupazione; gli ha fatto investire oltre 1 milione di dollari, di cui un "quarto" è stato preso in prestito. 

La vittima ha affermato che l'interfaccia dell'applicazione che ha consentito gli investimenti e il commercio sembrava genuina al 100% e che riteneva che fosse sicura poiché era disponibile sull'App Store. 

In questo caso particolare, tutti i trasferimenti sono stati effettuati in criptovaluta tramite scambi legittimi tra cui Coinbase e Crypto.com. 

Secondo Jan Santiago, il vicedirettore della Global Anti-Scam Organization (da qui in poi denominata GASO), a livello globale, le perdite in tali truffe sono di miliardi di dollari. Santiago ha detto a Forbes che queste truffe "su larga scala, su scala industriale, come se stessero commettendo una frode in una fabbrica".

La tratta di esseri umani rende più difficile combattere questa truffa di ingegneria sociale. Forbes osserva che gli stessi truffatori possono essere vittime, agendo su minacce di violenza. 

Forbes ha parlato con più vittime della macellazione dei maiali. Ha imparato che "chiunque" può essere un bersaglio; dottori, studenti, ingegneri - tutti esperti di tecnologia - erano tra i maiali macellati. 

CypherBlade, una società privata che indaga criptovaluta, ha detto a Forbes che le perdite nel 2021 sono state di "decine di miliardi" di dollari USA. Secondo l'azienda, questi truffatori hanno sede nel sud-est asiatico, principalmente in Cina. 

Questa non è la tipica truffa

Un rapporto dettagliato di Paul Sibernik di Cypherblade elenca le tattiche sociali utilizzate dai truffatori per guadagnare la fiducia delle vittime. La differenza fondamentale tra una truffa di Romance e una truffa di macellazione di maiali è che le vittime non vengono truffate dopo aver "investito" per la prima volta. Sono truffati quando l'importo è significativo. In rari casi, i truffatori potrebbero consentire alla vittima di prelevare fondi, solo se l'importo è piccolo o se il truffatore ritiene che la vittima possa essere munta ancora di più in futuro.

Steve Anderson è un appassionato di crittografia australiana. È uno specialista in gestione e trading da oltre 5 anni. Steve ha lavorato come trader di criptovalute, ama conoscere il decentramento, comprendere il vero potenziale della blockchain.

Ultimi messaggi di Steve Anderrson (vedere tutte le)