L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha imposto sanzioni di blocco totale a 22 individui ed entità in diversi paesi, tra cui Russia e Cipro, come parte della sua rete di evasione delle sanzioni che supporta il complesso militare-industriale della Russia.
Le sanzioni sono state imposte ai sensi dell'ordine esecutivo 14024 e fanno parte della strategia degli Stati Uniti per mirare all'evasione delle sanzioni a livello globale, chiudere i canali chiave e limitare l'accesso della Russia alle entrate per la sua guerra in Ucraina.
Il Tesoro USA insegue i Cryptos del trafficante d'armi russo
Del Tesoro degli Stati Uniti le sanzioni sono state imposte dalla task force delle élite, dei delegati e degli oligarchi russi (REPO)., uno sforzo multilaterale per identificare, congelare e sequestrare i beni dei russi sanzionati in tutto il mondo. Questa task force sfrutta le informazioni dei partner REPO internazionali e i dati chiave del Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Tesoro per condividere informazioni, tenere traccia delle risorse russe e separare i proxy russi dal sistema finanziario internazionale.
La Task Force REPO mira a massimizzare l'impatto delle sanzioni multilaterali impedendo al contempo alla Russia di eludere o aggirare le sanzioni degli Stati Uniti e dei suoi partner.
L'obiettivo principale delle sanzioni è una rete russa di evasione delle sanzioni guidata dal trafficante di armi russo e cipriota Igor Zimenkov e suo figlio Jonatan Zimenkov. La rete Zimenkov è stata coinvolta in progetti relativi alle capacità di difesa della Russia, inclusa la fornitura di dispositivi ad alta tecnologia a un'azienda russa dopo l'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia. Hanno anche sostenuto entità di difesa russe di proprietà statale sanzionate, Rosoboroneksport OAO e State Corporation Rostec, che sono componenti fondamentali del complesso militare-industriale della Russia.
Igor e Jonatan Zimenkov hanno lavorato a stretto contatto per consentire le vendite della difesa russa a governi terzi e si sono impegnati direttamente con i potenziali clienti di Rosoboroneksport per facilitare le vendite di materiale per la difesa russo. Igor Zimenkov ha anche sostenuto il complesso militare-industriale bielorusso consentendo gli sforzi di vendita dell'impresa unitaria di commercio estero di proprietà statale Belspetsvneshtechnika in America Latina.
Oggi, Igor Zimenkov è stato designato per operare nel settore della difesa e del materiale connesso dell'economia della Federazione Russa, mentre Jonatan Zimenkov è stato designato per aver materialmente assistito, sponsorizzato o fornito supporto finanziario, materiale o tecnologico a Igor Zimenkov, Rosoboroneksport e altri enti sanzionati.
La rete Zimenkov ha utilizzato società di copertura per incanalare denaro e mantenere un'apparenza legale. La società di copertura della rete Zimenkov con sede a Singapore Asia Trading & Construction PTE Limited e il suo direttore, Serena Bee Lin Ng, hanno venduto elicotteri a clienti in Africa per conto della rete Zimenkov. Inoltre, la società di comodo della rete Zimenkov, con sede a Cipro, Lobster Management Limited e il suo direttore, Mikhail Petrov, hanno facilitato l'evasione delle sanzioni fornendo supporto alle entità sanzionate.
L'OFAC del Tesoro continua a lavorare con i suoi partner internazionali per coordinare la condivisione e l'applicazione delle informazioni e per viaggiare per il mondo alla ricerca di evasione delle sanzioni. Le sanzioni imposte oggi sono un chiaro segnale alla Russia e al suo complesso militare-industriale che gli Stati Uniti ei suoi partner sono impegnati a rafforzare l'applicazione delle sanzioni e prevenire l'evasione delle sanzioni internazionali.
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Fonte: https://beincrypto.com/russian-arms-dealers-crypto-us-treasury-sanctions/