Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia e Paesi Bassi hanno scoperto oltre 50 criptovalute criminali

Funzionari di Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia e Paesi Bassi hanno condiviso informazioni e scoperto oltre 50 piste criminali legate alle criptovalute, tra cui una che potrebbe essere una truffa Ponzi da 1 miliardo di dollari.

Niels Obbink, capo e direttore generale del FIOD (Fiscale Information and Investigation Service) olandese, ha dichiarato ai giornalisti: 

"Gli NFT sono una delle più recenti tecniche digitali per riciclare denaro attraverso il commercio".

La criptovaluta, secondo Obbink, ha "meno controllo, meno supervisione e regolamentazione limitata, il che la rende aperta alle frodi". "Deve avere la nostra attenzione", ha detto.

Incontra i paesi J5

Secondo i rapporti, i capi delle forze dell'ordine dei paesi J5 si sono incontrati a Londra questa settimana per discutere di intelligence e dati nel tentativo di identificare le fonti di attività crittografica illegale transfrontaliera.

Il J5 è stato costituito in risposta alla richiesta dell'OCSE ai paesi di fare di più per contrastare i facilitatori della frode fiscale.

Comprende l'Australian Taxation Office (ATO), la Canada Revenue Agency (CRA), il Fiscale Inlichtings-en Opsporingsdienst (FIOD), HM Revenue & Customs (HMRC) e l'Internal Revenue Service Criminal Investigation (IRSCI) (IRS-CI ).

Secondo la rivista, i funzionari hanno scoperto più di 50 indizi criminali legati alle criptovalute durante l'incontro.

Vantaggio dello schema Ponzi da 1 miliardo di dollari

Jim Lee, il capo delle indagini penali per l'Internal Revenue Service (IRS), ha detto ai giornalisti venerdì: 

Alcuni di questi indizi... riguardano individui con grandi transazioni NFT che coinvolgono potenziali reati fiscali o altri reati finanziari nelle nostre giurisdizioni.

Un vantaggio "sembra essere uno schema Ponzi da 1 miliardo di dollari", ha detto, aggiungendo che "tocca ogni singolo paese J5".

Inoltre, secondo Lee, i funzionari hanno identificato le piste riguardanti gli scambi decentralizzati e le società di tecnologia finanziaria, il quale ha aggiunto che i "principali obiettivi" potrebbero essere annunciati già questo mese.

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Andrew è uno sviluppatore blockchain che ha sviluppato il suo interesse per le criptovalute mentre era dopo la laurea. È un attento osservatore dei dettagli e condivide la sua passione per la scrittura oltre ad essere uno sviluppatore. La sua conoscenza di back-end sulla blockchain lo aiuta a dare una prospettiva unica alla sua scrittura

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