Si pensa che il cittadino russo Alexander Vinnik sia sbarcato negli Stati Uniti, a seguito di una lunga battaglia tra Stati Uniti, Russia e Francia per estradizione sulle accuse relative al riciclaggio di denaro crittografico. Secondo quanto riferito, la vittoria tattica degli Stati Uniti arriva subito dopo che la star del basket Brittney Griner è stata "illegalmente" detenuta e condannata a nove anni in Russia, in quella che viene descritta come una situazione di ostaggio politico.
Vinnik è meglio conosciuto per aver presumibilmente gestito BTC-e, uno scambio di criptovalute che ha servito i clienti dal 2011 al 2017. Gli avvocati affermano che era noto per la sua incapacità di raccogliere informazioni sull'identità degli utenti, che lo hanno reso popolare tra i criminali, ma nei suoi primi giorni, è stato persino utilizzato da CoinDesk per trovare un bitcoin "vero". prezzo attraverso gli scambi.
Secondo quanto riferito, nel 2015 sarebbe stato responsabile 3% di tutto il commercio di bitcoin. Nel 2017 è stato stimato che Il 95% di tutti i pagamenti ransomware mai registrati è stato lavato tramite BTC-e.
Vinnik ha scontato cinque anni di reclusione con l'accusa di riciclaggio di denaro crittografico in relazione alla squadra di hacker di malware "Locky" che ha preso di mira investitori francesi e tedeschi tra il 2016 e il 2018. È stato arrestato a Salonicco, in Grecia, mentre era in vacanza con la sua famiglia ed estradato in Francia nel 2020 per finire la sua frase.
Gli Stati Uniti, la Francia e la Russia erano tutti ansiosi di trattenere Vinnik. Il cittadino russo ha espresso il desiderio di affrontare un processo nel suo paese d'origine a causa della limitata gravità delle accuse. Tuttavia, la Francia alla fine ha vinto.
Ora che Vinnik ha scontato la sua pena lì, gli Stati Uniti e la Russia si sono dati battaglia per l'estradizione per affrontare l'accusa per le proprie accuse penali. L'avvocato russo Frédéric Bélot ha detto a CoinDesk che per proteggere l'operatore di scambio di criptovalute, gli Stati Uniti hanno ritirato la loro offerta in una scappatoia legale che ripristinerebbe i diritti di estradizione a favore degli Stati Uniti.
- Gli Stati Uniti annullato la sua richiesta di estradare Vinnik dalla Francia il 15 luglio.
- Bélot disse all'epoca che questa mossa avrebbe consentito agli Stati Uniti di tenere Vinnik imprigionato per un periodo più lungo e alla fine di estradarlo in Grecia.
- Da lì, una richiesta di estradizione dalla Grecia agli Stati Uniti può essere riattivata, ha affermato l'avvocato.
Questo sembra essere giunto a buon fine: Vinnik riferito giovedì ha preso un aereo privato per Boston e poi per San Francisco, secondo la testata giornalistica statale russa RIA Novosti. Il cittadino russo dovrebbe fare un'apparizione in tribunale nel distretto settentrionale degli Stati Uniti della California.
Lì, Vinnik affronta 21 oneri negli Stati Uniti con una pena massima di 55 anni:
- Un conteggio di gestione di un'attività di servizi di denaro senza licenza,
- un conteggio di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro,
- 17 capi di imputazione per riciclaggio di denaro,
- e due capi di imputazione per aver effettuato transazioni monetarie illegali.
Secondo il Dipartimento di Giustizia, BTC-e ha ricevuto bitcoin per un valore di oltre 4 miliardi di dollari durante i suoi sei anni di attività. Nel 2017, il Tesoro degli Stati Uniti ha delineato una sanzione civile di $ 110 milioni "per aver violato intenzionalmente le leggi statunitensi antiriciclaggio" e una commissione di $ 12 milioni contro Vinnik, riferisce la CNN.
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Il presidente Biden e la sua amministrazione sono stati sottoposti a forti pressioni per assicurarsi uno scambio di prigionieri di successo con la Russia al fine di liberare due cittadini statunitensi attualmente detenuti lì: la star del basket Brittney Griner e l'ex marine Paul Whelan.
La Russia inizialmente suggerì che avrebbe preso in considerazione uno scambio in cambio del condannato trafficante d'armi Viktor Bout, un criminale così noto da essere stato l'ispirazione per il film del 2005 Lord of War, interpretato da Nicolas Cage.
Gli analisti hanno criticato il commercio, definendolo irregolare e un segno di debolezza per gli Stati Uniti fosse d'accordo. L'amministrazione di Biden ha recentemente accettato lo scambio, solo ora la Russia vuole due prigionieri invece di uno.
La presunta scappatoia degli Stati Uniti per garantire l'estradizione di Vinnik gli ha restituito un certo potere contrattuale, ma resta da vedere se sarà sufficiente per influenzare il Cremlino. In Russia, Vinnik deve affrontare solo piccole accuse di frode crittografica per 9,500 euro.
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Fonte: https://protos.com/us-wins-extradition-war-for-russian-crypto-exchange-operator-alexander-vinnik/