Cos'è l'estrazione del tappeto crittografico? Il suo significato e come evitare i tiri del tappeto

Che cos'è un pull pull di criptovalute?

L'ascesa del criptovaluta mercato ha attirato più artisti della truffa che cercano di realizzare un rapido profitto. I pull di Crypto Rug sono diventati comuni in Web3, nonostante il fatto che alcuni truffe di criptovaluta impiegare strategie di frode convenzionali come gli schemi Ponzi. I truffatori di tappeti utilizzano spesso tecniche all'avanguardia, come il codice dannoso per contratti intelligenti, che coglie alla sprovvista molti investitori al dettaglio mentre gli sviluppatori fuggono con milioni.

Che cos'è il tiro al tappeto?

Un tappeto pull è un tipo di truffa di criptovaluta in cui i truffatori ingannano il pubblico per ottenere finanziamenti prima di scappare con il token digitali degli investitori. L'obiettivo degli sviluppatori di pull pull è attirare il maggior numero possibile di investitori al dettaglio. Spesso pubblicizzano i loro token sulle piattaforme dei social media. Gli sviluppatori trasferiscono la criptovaluta dei depositanti nei loro portafogli o consentono loro di incassare su uno scambio di criptovaluta una volta che un numero sufficiente di persone ha aderito a questo progetto di truffa.

I tiri sul tappeto sono un evento comune in Defi (finanza decentralizzata) app. Il decentramento intrinseco e la mancanza di regolamentazione di Defi rendono più semplice per i truffatori nascondere la propria identità e scappare con una quantità considerevole di criptovaluta. Tuttavia, non tutti i truffatori devono rimanere anonimi.

I tiri sul tappeto sono abbastanza comuni, a giudicare dall'impatto delle frodi sugli investimenti. Secondo la società di analisi blockchain Chainalysis, i truffatori hanno defraudato 2.8 miliardi di dollari, o 7 milioni di dollari al giorno, nel corso del 2021. Negli ultimi anni l'estrazione di criptovalute è cresciuta in modo significativo.

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Quali diversi tipi di tiri per tappeti ci sono?

Ogni tiro al tappeto coinvolge criminali che rubano criptovaluta da investitori incauti. Tuttavia, ci sono tre stratagemmi principali usati dai truffatori:

1. Furto di liquidità

Il furto di liquidità, noto anche come furto di liquidità, è il ritiro improvviso di tutte le monete dal pool di liquidità che viene utilizzato per finanziare un progetto dal suo fondatore. Quando ciò accade, il valore bloccato del token viene rilasciato, lasciando gli investitori con una risorsa inutile che non serve a nulla. L'area Defi ha la più alta prevalenza di questo tipo di pull pull.

2. Limitare gli ordini di vendita

Questo è un modo più sottile per i fondatori disonesti di frodare gli investitori. In questo tipo di frode, uno sviluppatore crea un token con un contratto intelligente che limita chi altro può venderli. Di conseguenza, gli investitori sono bloccati in un asset che non può essere negoziato. Inoltre, non sono in grado di vendere il token ad altri peer. Quando un numero sufficiente di investitori ha acquistato il token e il fondatore è seduto su un profitto, vendono i propri token, lasciando agli investitori token senza valore con cui non possono fare nulla.

3. Pompaggio e scarico

Il dumping si riferisce alla rapida vendita di una parte considerevole dei token di un fondatore o di uno sviluppatore di criptovalute. Come risultato della domanda della moneta sostanzialmente in calo e dell'aumento dell'offerta, il prezzo della moneta viene drasticamente ridotto. In un tiro al tappeto, i fondatori disonesti pompano il token per aumentarne il valore e attirare gli investitori attirandoli con promesse di grandi rendimenti. Gli investitori rischiosi acquisteranno i token con il marketing e la promozione. Il fondatore venderà i token quando l'azione dei prezzi è forte per trarre profitto dal fervore.

Quanti tipi di tappeto tira

Un pull pull può anche essere trovato in una delle due diverse forme:

1. Tirare il tappeto duro

Quando un fondatore utilizza maliziosamente il progetto per frodare gli investitori, questo è noto come "hard rug pull". Ciò indica che lo smart contract contiene elementi nascosti ma destinati a ingannare gli investitori e il codice mostra chiaramente che l'intento è quello di rubare denaro. Un esempio di hard rug pull è il furto di liquidità, in cui il codice è scritto per bloccare gli investitori in un asset senza scopo o funzione reale.

2. Tirare il tappeto morbido

I tiri morbidi del tappeto descrivono la vendita improvvisa di asset di criptovaluta dagli sviluppatori di token. I restanti investitori in criptovalute rimangono con un token che è stato notevolmente svalutato di conseguenza. Il dumping potrebbe non essere un crimine nello stesso senso in cui lo sono gli hard pull, nonostante non sia etico.

Quali sono le implicazioni etiche e legali dei pull di criptovalute?

Il furto di liquidità e la limitazione degli ordini di vendita sono generalmente illegali. Entrambe queste strategie indicano che gli sviluppatori hanno progettato i loro token o dApp per attirare gli investitori al dettaglio. Entrambe queste truffe sono note come "hard rug pulls" perché la frode è "cablata" nel codice di un progetto crittografico.

Al contrario, gli schemi "pump and dump" sono giuridicamente ambigui. Sebbene il "pompaggio e scarico" del tappeto non sia etico, dimostrare l'attività illegale da parte dei truffatori è più difficile. Non è necessariamente illegale acquistare una criptovaluta sul mercato aperto e pubblicizzarla online. Ciò è particolarmente vero se i truffatori dietro uno schema "pump and dump" hanno investito in un token che non avevano nulla a che fare con la creazione. Alcune persone si riferiscono agli schemi "pump and dump" come "soft rug pulls" perché non c'è nulla nel codice del progetto che lo predisponga al fallimento.

Come riconoscere un Crypto Rug Pull

I tiri del tappeto crittografico possono essere ingannevoli, ma ci sono alcune bandiere rosse da cercare quando si valutano nuovi token:

White paper poco chiari
Nessun controllo di terze parti
Sviluppatori anonimi
Eccessivo marketing sui social media
Movimento insolito dei prezzi

Come evitare un tiro del tappeto cripto?

Gli investitori possono proteggersi dai tiri sul tappeto tenendo d'occhio alcuni evidenti segnali di avvertimento, come la liquidità non bloccata e la mancanza di un audit esterno.

1. Attenersi alle dApp consolidate

Prendi in considerazione l'idea di restare con dApp di alto livello come Uniswap o Aave piuttosto che cercare imminenti progetti di criptovaluta. È più probabile che i progetti con una comunità forte, una lunga storia e una buona reputazione forniscano gettoni e ricompense autentici.

2. Limiti agli ordini di vendita

Una parte malintenzionata potrebbe programmare un token per limitare la capacità di alcuni investitori di venderlo lasciando altri senza restrizioni. Queste restrizioni alle vendite sono indicatori rivelatori di un progetto fraudolento.

Può essere difficile determinare se esiste un'attività fraudolenta perché le restrizioni alla vendita sono nascoste nel codice. Un modo per verificarlo è acquistare una piccola quantità della nuova moneta e poi provare a venderla subito. Il progetto è probabilmente una truffa se ci sono problemi con lo scarico di ciò che è stato appena acquistato.

3. Testare un token small cap su un DEX attendibile

Acquista una piccola quantità di questa criptovaluta e prova a venderla su un DEX affidabile come Uniswap se hai il sospetto che non sarai in grado di vendere un token. Questa criptovaluta è probabilmente una truffa di vendita limitante se non puoi scambiarla.

4. Rendimenti sospettosamente alti

Tutto ciò che sembra troppo bello per essere vero probabilmente lo è. Probabilmente è uno schema Ponzi se i rendimenti di una nuova moneta sembrano sospettosamente alti, ma non risulta essere un tiro al tappeto. Anche se non è sempre un segno di frode quando i token offrono un rendimento annuo percentuale (APY) nelle triple cifre. Tuttavia, questi rendimenti elevati in genere comportano un rischio altrettanto elevato.

5. Nessun audit esterno

Le nuove criptovalute ora passano regolarmente attraverso un processo formale di verifica del codice gestito da una terza parte affidabile. Tether (USDT), una stablecoin centralizzata il cui team aveva trascurato di rivelare che deteneva asset non garantiti da fiat, ne è un famigerato esempio. Un audit è particolarmente rilevante per le valute decentralizzate, dove l'audit è richiesto per impostazione predefinita per i progetti Defi.

Esempi di pull di tappeti crittografici

1. OneCoin

OneCoin, una società con sede in Bulgaria, è accusata di essere la facciata di uno schema Ponzi di token digitali. Tuttavia, tra il 2014 e il 2016 ha defraudato più di tre milioni dei suoi partecipanti per 4 miliardi di dollari. Rappresenta la più grande quantità mai rubata nella storia della criptovaluta. Dopo la sua scomparsa nel 2017, secondo la BBC, la persona ritenuta responsabile del furto è stata inserita nell'elenco dei dieci fuggitivi più ricercati dell'FBI. Onecoin è stato uno dei famosi esempi di crypto rug pull.

2. Africripto

Africrypt, una piattaforma sudafricana di investimento in token digitali, è stata smantellata nel 2021 da un attacco da 3.6 miliardi di dollari. Raees e Ameer Cajee, i fratelli fondatori dell'azienda fuggiti nel Regno Unito, avrebbero negato qualsiasi coinvolgimento.

3. Tirare il tappeto token SQUID

Uno dei tiri del tappeto di vendita limitanti più devastanti è il tiro del tappeto di Squid Game. SQUID è un token digitale che è stato introdotto da un gruppo non identificato in risposta alla richiesta di "Squid Game" di Netflix. Questo token era presumibilmente destinato all'uso in un gioco play-to-earn basato sulla serie Netflix. Il token SQUID ha raggiunto un massimo di quasi $ 3,000 per token quando è stato fondato per la prima volta alla fine del 2021 prima di precipitare a zero.

4. BitConnetti

L'ormai defunta piattaforma di prestito BitConnect in Inghilterra ha assicurato agli investitori rendimenti nonostante le turbolenze del mercato. Invece, si sostiene che il fondatore Satish Kumbhani stesse rimborsando gli investitori successivi con denaro da investitori precedenti, guadagnando alla fine $ 2.4 miliardi di profitti globali. Tuttavia, secondo la CNN, Kumbhani potrebbe trascorrere fino a 70 anni in prigione.

Fonte: https://coingape.com/blog/what-is-crypto-rug-pull-its-meaning-and-how-to-avoid-rug-pulls/