Cosa sapere sul mixer crittografico Tornado Cash

L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato il popolare servizio di mixaggio di monete Ethereum Tornado Cash. Anche la maggior parte dei portafogli crittografici che hanno interagito con il servizio sono sanzionati.

A giustificazione della sua azione, ha citato il Tesoro $ 7 miliardi di risorse digitali riciclate attraverso Tornado Cash, compresi i fondi che il Lazarus Group della Corea del Nord ha rubato dal Ronin Bridge di Axie Infinity.

A seguito della sanzione, a tutti gli americani è immediatamente vietato interagire con il protocollo.

• A poche ore dalla notizia, Tornado Cash ha iniziato a bloccare gli indirizzi IP dall'Europa e dagli Stati Uniti.
• Entro mercoledì, tutti i tentativi di Protos di accedere al sito Web di Tornado Cash sono falliti.
• GitHub ha cancellato il suo repository.
• Circle's USDC nella lista nera tutti gli indirizzi associati al protocollo.
• Scambio di criptovalute dYdX fatto diversi adeguamenti per ridurre la sua suscettibilità alle sanzioni del Tesoro.
• Una ricerca su GitHub rivelato alcuni apparenti fork del protocollo.
• Alcuni mirror IPFS (InterPlanetary File System) sono ancora in esecuzione Cloudflare-IPFS ed Eth.link.

I membri della comunità di criptovalute hanno citato alcuni usi legittimi per un servizio di mixaggio di monete, tra cui fabbricazione donazioni completamente private allo sforzo di difesa ucraino. L'Ucraina si sta attualmente difendendo dall'invasione russa.

Altri dire hanno utilizzato il servizio per inviare donazioni anonime a cause meritevoli, compresa la ricerca scientifica.

In un'apparente risposta alla sanzione, un utente anonimo è stato invio transazioni verso importanti portafogli Ethereum, inclusi indirizzi controllati dal CEO di Coinbase Brian Armstrong, il marchio di abbigliamento Puma, il conduttore televisivo a tarda notte Jimmy Fallon e un indirizzo per le donazioni per l'Ucraina. Questo l'utente anonimo sta ancora instradando ETH attraverso il protocollo.

Che cos'è il servizio di mixaggio delle monete di Tornado Cash?

Tornado Cash è un protocollo che "mescola" i depositi di monete in entrata con le monete di altri utenti. Si applica una piccola tassa per questo servizio. Al termine del processo di miscelazione, gli utenti possono prelevare monete che probabilmente non sono le stesse monete che hanno originariamente depositato.

Era di gran lunga il mixer ETH più popolare. Sin dall'inizio, ha elaborato miliardi di dollari di etere.

Per gli utenti onesti, sarebbe come depositare una banconota da $ 100 oggi sul proprio conto bancario e poi tornare domani e prelevare una banconota da $ 100. Naturalmente, l'utente riceverà probabilmente una fattura diversa.

La preoccupazione dell'OFAC riguarda criminali che utilizzano il servizio per riciclaggio di denaro. Gli utenti potrebbero scambiare le loro monete digitali con quelle che hanno meno probabilità di essere state utilizzate per reati finanziari.

Nel comunicato stampa annunciando la sanzione, il sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l'intelligence finanziaria Brian E. Nelson ha criticato Tornado Cash per non aver attuato controlli adeguati contro il riciclaggio di denaro.

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Breve storia del più grande mixer di monete di Ethereum

I co-fondatori Roman Semenov e Roman Storm hanno biforcato il codice base della privacy coin ZCash nell'agosto 2019 per creare Tornado Cash.

ZCash ha condotto un ICO del suo token proprietario, ZEC. Pertanto, poiché i fondatori di Tornado Cash hanno biforcato il codice principale da una moneta esistente, anche Tornado Cash ha la sua moneta, TORN. Com'era prevedibile, TORN caduto 16% il giorno della sanzione dell'OFAC.

All'inizio, i co-fondatori hanno mantenuto il controllo del protocollo - e i fondi depositati nei suoi mixer - nella versione 1 (V1) del protocollo. Hanno tenuto i fondi in un portafoglio multi-sig.

Questo è cambiato con V2. I co-fondatori hanno condotto una cerimonia di installazione attendibile e un aggiornamento del contratto intelligente il 10 maggio 2020. Questa decisione ha trasformato il protocollo in un codice autoeseguibile perennemente che nessuna parte singola controlla. Tornado in contanti detto è "la più grande cerimonia di installazione affidabile al mondo", con 1,114 contributi.

Oggi, il contratto di Tornado Cash attualmente detiene 171,000 etere ($ 323 milioni).

Tornado Cash ha cercato di migliorare la sua reputazione offuscata

In risposta alle preoccupazioni sul riciclaggio di denaro criminale, nel giugno 2020, Tornado Cash disse che aggiungerebbe un nuovo servizio: una "nota" di transazione a catena.

Questa nota è diventata equivalente a una ricevuta di negozio comune. Descriveva la storia delle transazioni dei fondi e dava agli utenti un senso di legittimità per la loro condotta, consentendo loro di conservare i registri e produrre queste note per soddisfare le richieste di conformità. Tuttavia, Tornado Cash ha rifiutato di registrare le informazioni personali dei suoi utenti in queste note.

Sulla scia della sanzione del Tesoro, MakerDAO avvertito che dovrebbe adottare misure di emergenza se le autorità di regolamentazione prendono di mira gli importanti asset e contratti di DAI, alcuni dei quali hanno interagito con Tornado Cash in passato. MakerDAO utilizza una quantità significativa di USD Coin (USDC) di Circle per sostenere la stablecoin DAI di Maker.

"Se veniamo bombardati dal governo degli Stati Uniti, semplicemente moriamo", ha detto il fondatore di Maker's Rune Christensen.

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