Perché l'IRS vede "montagne di frode" in Crypto e NFT

Man mano che cresce, l'industria delle criptovalute e i suoi settori attirano maggiore attenzione da parte delle autorità di regolamentazione e degli attori politici. Negli Stati Uniti, questo settore sembra pronto per una maggiore ostilità da parte dell'attuale amministrazione poiché viene sempre più confrontato con attività illegali.

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Secondo un recente rapporto di Bloomberg, gli investigatori criminali dell'Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti stanno vedendo "montagne e montagne di frodi" presumibilmente correlate a token crittografici e non fungibili (NFT). Le attività illegali includono l'evasione fiscale, il riciclaggio di denaro e la manipolazione del mercato.

L'agente speciale Ryan Korner con la divisione investigativa criminale dell'IRS dell'area di Los Angeles ha fatto queste affermazioni su un evento della USC Gould School of Law. Korner ha fatto riferimento a queste preoccupazioni e ha parlato del recente coinvolgimento di individui di alto profilo nello spazio crittografico. L'agente federale ha detto:

Non siamo necessariamente là fuori alla ricerca di celebrità, ma quando fanno un commento palese o aperto che dice "Ehi, IRS, probabilmente dovresti venire a trovarmi", è quello che facciamo.

I dati condivisi da Bloomberg indicano che l'IRS è riuscita a sequestrare circa 3.5 miliardi di dollari in criptovalute a causa di attività criminali nel 2021. Questo numero rappresenta il 93% di "tutti i beni sequestrati dalla divisione" in quell'anno fiscale.

Korner ha affermato che l'agenzia federale ha ancora lasciato circa 80 casi aperti sospettati di aver coinvolto criptovalute. Inoltre, l'agente federale ha rivelato che ci sono preoccupazioni per le persone che spendono somme esorbitanti di denaro per risorse digitali, in particolare NFT.

Per Korner, queste risorse digitali "non sembrano avere quel tipo di valore intrinseco" e crede che le persone potrebbero usarle come strumento per riciclare denaro ottenuto con mezzi illeciti. Tra le potenziali fonti illegali di queste entrate, l'agente federale ha citato il traffico di droga e altri.

Le criptovalute sono il futuro? Come l'IRS si sta preparando per quello scenario

Inoltre, Korner ha espresso preoccupazione per la presunta facilità di manipolare il prezzo delle criptovalute da parte di "investitori di alto profilo". Tuttavia, l'IRS si sta impegnando per fornire ai propri agenti conoscenze sulle criptovalute, sugli NFT e sull'industria in generale perché, come ha affermato l'agente, "questo spazio è il futuro".

In questo senso, l'agenzia federale statunitense sta tentando di aumentare la sua capacità di condividere e ricevere dati da altre agenzie. Secondo Bloomberg, questo include il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, l'obiettivo è quello di "stare un passo avanti al criminale".

Come riportato da Bitcoinist, la socialite Kim Kardashian e il campione di boxe Floyd Mayweather sono stati citati in giudizio per il loro presunto coinvolgimento in un progetto crittografico accusato di operare come una truffa. Chiamato EthereumMax (EMAX), i suoi creatori sono stati accusati di aver creato uno schema "pump-and-dump".

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Al momento della stampa, la capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute è di $ 1.7 trilioni con un profitto del 3.68% nel grafico a 4 ore.