L'exchange di criptovalute KuCoin ha subito un'ondata di richieste di prelievo lo scorso giorno dopo che le autorità statunitensi hanno avviato accuse penali contro la piattaforma.
Dati provenienti da varie società di analisi on-chain, tra cui DefiLlama, nansene SpotOnChain, hanno mostrato un aumento dei prelievi in più categorie di trader, tra cui balene, fondi, smart money e market maker.
Il 26 marzo, le autorità statunitensi hanno affermato che l'exchange e i suoi fondatori operavano senza le adeguate autorizzazioni legali e violavano le leggi sul segreto bancario e contro il riciclaggio di denaro (AML).
Prelievi KuCoin
L'exchange ha registrato ritiri significativi di token basati su Ethereum durante il periodo di riferimento.
SpotOnChain segnalati prelievi per un totale di circa 500 milioni di dollari, tra cui 274 milioni di dollari USDT, 15,500 ETH (circa 55 milioni di dollari), 50 milioni di token ONDO (circa 46 milioni di dollari) e 12 milioni di FET (34 milioni di dollari), tra gli altri.
Allo stesso modo, il dashboard 0xscope colloca i deflussi netti totali da KuCoin a 520 milioni di dollari durante il periodo di riferimento.
Inoltre, il detective della blockchain LookonChain identificato due conti balena che complessivamente hanno trasferito 86 milioni di dollari USDT su piattaforme come OKX e Bybit.
Tra i prelievi, numerosi utenti hanno segnalato ritardi, suscitando preoccupazioni che ricordano il crollo di FTX.
Tuttavia, il CEO di CryptoQuant, Ki Young Ju, ha dissipato queste preoccupazioni, detto la piattaforma possiede riserve adeguate per elaborare i prelievi sottolineando al contempo che KuCoin non mescola i fondi dei clienti.
Egli ha detto:
“Per quanto riguarda la catena, KuCoin va bene. I prelievi di BTC ed ETH sono aumentati, guidati principalmente dagli utenti al dettaglio, con un impatto limitato sulla riserva complessiva. Sembra che non mescolino i fondi dei clienti e dispongano di riserve sufficienti per elaborare i prelievi degli utenti."
La dashboard sulla trasparenza di DefiLlama CEX mostra che i portafogli dell'exchange detengono ancora asset per un valore di 3.68 miliardi di dollari al momento della stesura di questo articolo.
Conformità ai bagarini
Il CEO di KuCoin Johnny Lyu disse le battaglie legali dell'exchange non sono uniche ma sono "problemi tipici di crescita e regolamentazione incontrati dalle industrie emergenti".
Secondo lui:
“Lo sviluppo iniziale spesso presenta lacune normative, ma man mano che il settore matura, ci muoviamo verso e abbracciamo la conformità e la standardizzazione”.
Ha sottolineato che la piattaforma è recentemente diventata il primo exchange globale a registrarsi in India, aggiungendo che ciò riflette il "rispetto delle normative locali e un approccio proattivo alla conformità" della piattaforma.
Lyu ha ribadito che l'exchange continua a funzionare in modo ottimale e che gli avvocati dell'azienda stanno indagando sui dettagli delle accuse.
Menzionato in questo articolo
Fonte: https://cryptoslate.com/ethereum-tokens-lead-kucoins-500-million-withdrawal-spike-post-us-charges/