La direzione dell'applicazione dell'India sta indagando sulla società di scambio di criptovalute WazirX per aver infranto le normative. Nel frattempo, l'exchange Robinhood ha ricevuto una multa di 30 milioni di dollari dal controllo finanziario di New York. Inoltre, Ethereum è aumentato dell'1% nelle ultime 24 ore.
WazirX accusato di riciclaggio di denaro in India
Secondo il ministro delle finanze indiano, Pankaj Chaudhary, l'ED (Directorate of Enforcement) del paese sta indagando su WazirX Exchange. L'autorità di regolamentazione sta indagando sul cambio ai sensi del Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA).
L'agenzia sta indagando sull'azienda in due casi. La prima indagine sul caso ha rivelato che una piattaforma di scambio indiana, WazirX, stava utilizzando l'infrastruttura di scambio di Binance.
Nel frattempo, Zanmai Labs è la società che gestisce la piattaforma WazirX. Inoltre, Chaudhary ha affermato che le transazioni di criptovaluta tra entrambi gli scambi non sono state registrate.
La transazione totale vale oltre Rs 2,790 crore, circa $ 350 milioni. Nel secondo caso, l'agenzia indaga su WazirX per aver violato le normative forex.
Il DFS di New York impone una multa di 30 milioni di dollari a Robinhood Exchange
Adrienne Harris, il sovrintendente del DFS di New York (il Dipartimento dei servizi finanziari), ha inflitto una multa di 30 milioni di dollari all'exchange di criptovalute Robinhood. Ciò è avvenuto dopo che l'azienda ha rifiutato di conformarsi alla legge statale sull'AML (antiriciclaggio) e sulla sicurezza informatica.
In un comunicato stampa, Harris ha commentato il recente sviluppo. Secondo il sovrintendente, Robinhood Exchange non ha investito fondi e risorse per sviluppare una cultura della conformità normativa.
Ciò è avvenuto nonostante la grande crescita che l'azienda ha assistito in India. Pertanto, questo fallimento da parte dell'azienda ha portato a diverse violazioni delle normative sulla sicurezza informatica e antiriciclaggio stabilite dal Dipartimento.
Ethereum guida il mercato delle criptovalute
In altri sviluppi, lo sviluppatore Alex Stokes ha espresso preoccupazione per un potenziale fallimento del potenziamento MEV durante il 92° livello di consenso dell'ETH. Crede che questo potrebbe interrompere il modo in cui gli operatori di ritrasmissione interagiscono tra loro.
Di solito, gli operatori di inoltro fungono da mediatori tra i validatori e i creatori di blocchi di una blockchain. Tuttavia, in una recente intervista, Stokes ha affermato che questo problema non dovrebbe influire sul programma dell'unione di Ethereum.
Secondo i tracker, la capitalizzazione di mercato totale delle criptovalute è aumentata dello 0.03% a circa $ 1.06 trilioni. Inoltre, il volume totale del mercato delle criptovalute è aumentato del 5.05% a 77.33 miliardi di dollari.
Nel frattempo, la valuta di punta, BTC, è scesa dello 0.51% nelle ultime 24 ore, scambiando a $ 22,793. Tuttavia, Ethereum è aumentato dell'1.07% per essere scambiato a $ 1,608.
Inoltre, altre altcoin come ADA sono scese dello 0.12% a 0.4974$. ALGO ha registrato una perdita di oltre il 2.65% scambiando a 0.3234$. Il killer di Ethereum, SOL, ha registrato una perdita di circa il 3.52%, scendendo a $ 38.69, mentre BNB è sceso di oltre l'1.96% a $ 281.91.
Fonte: https://crypto.news/indian-watchdog-investigates-wazirx-robinhood-fined-30-million-eth-up-by-1/