La SEC accusa le aziende crittografiche di presunta truffa con il token DIG di Ethereum "sostenuto dall'oro"

La US Securities and Exchange Commission non ha dimenticato il 2017 La mania dell'ICO.

La SEC ha sporto denuncia contro quattro uomini dietro la società delle Bermuda Arbitrade Ltd., la società canadese Cryptobontix Inc. e la Sion Trading con sede negli Emirati Arabi Uniti per aver presumibilmente gestito uno schema di token di criptovaluta pump-and-dump del valore di 36.8 milioni di dollari dal 2017 al 2019.

Gli uomini dietro la presunta truffa hanno affermato di averlo fatto $10 miliardi valore di lingotti d'oro reali in una riserva che sosterrebbe la loro Ethereumtoken crittografico basato ironicamente chiamato Dignity (DIG). 

I produttori di DIG hanno affermato che ciascuno dei tre miliardi di token DIG totali era supportato da un dollaro d'oro e che i token DIG potevano essere riscattati per l'oro.

La SEC sostiene che Troy RJ Hogg, James L. Goldberg, Stephen L. Braverman e il "commerciante d'oro" Max W. Barber hanno frodato i clienti mentendo sull'esistenza dell'oro e fingendo di assumere società di contabilità per "verificare" l'oro.

Secondo la SEC limatura, DIG è stato creato da sviluppatori russi nel 2017. Il token è stato poi pompato da maggio 2018 a gennaio 2019 tramite "falso e fuorviante" comunicati stampa e una conferenza stampa. 

In particolare, DIG era disponibile per l'acquisto solo sull'exchange di criptovalute russo Livecoin, che è stato successivamente fermare nel gennaio 2021 a causa di un presunto hack.

A peggiorare le cose, Hogg, Goldberg e Braverman avrebbero venduto token DIG su Livecoin a "prezzi gonfiati artificialmente", secondo la SEC.

I presunti truffatori sono stati accusati di aver violato numerose sezioni del Securities Act del 1933 e del Securities Exchange Act del 1934. 

La SEC vuole che l'imputato ripaghi tutti i profitti guadagnati durante il presunto schema, nonché ulteriori sanzioni pecuniarie civili. La SEC sta anche cercando un ufficiale e un avvocato contro i quattro uomini, una restrizione che vieterebbe loro di diventare funzionari o direttori di una società quotata in borsa.