Il Tesoro sanziona Tornado cash basato su Ethereum per aver presumibilmente aiutato a riciclare più di $ 7 miliardi

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Lunedì il Dipartimento del Tesoro ha sanzionato una società di criptovalute con legami con un gruppo di hacker sponsorizzato dallo stato della Corea del Nord per presunta facilitazione del riciclaggio dannoso, segnando le ultime misure di ritorsione contro i cosiddetti servizi di mixaggio di valuta virtuale, che offuscano efficacemente le transazioni di criptovaluta per renderle più difficili tracciare.

ESPERIENZA

In un dichiarazione Lunedì mattina, il Tesoro ha annunciato che avrebbe sanzionato Tornado Cash con sede a Ethereum per aver presumibilmente contribuito a riciclare più di 7 miliardi di dollari di criptovaluta dalla sua creazione nel 2019, congelando di fatto le risorse statunitensi sulla piattaforma e impedendo agli americani di utilizzare il servizio.

I fondi riciclati includevano oltre $ 455 milioni rubati dall'anello di hacker della Corea del Nord, il Lazarus Group nel maggiore noto furto di valuta virtuale fino ad oggi, quando gli attacchi informatici nordcoreani stola circa $ 620 milioni da una piattaforma collegata a Ethereum per il videogioco basato su NFT Axie Infinity a marzo, ha affermato il Tesoro.

Sul suo sito Web, Tornado Cash afferma di aver aiutato quasi 40,000 utenti a offuscare le transazioni attraverso oltre 150,000 depositi che aiutano a "raggiungere la privacy" utilizzando contratti intelligenti per instradare fondi a un indirizzo senza saldo ether e quindi inviarli a un nuovo indirizzo pubblico che non ha alcun collegamento al mittente originale.

In una dichiarazione lunedì, Brian Nelson del Tesoro ha affermato che Tornado Cash non è riuscito ripetutamente a imporre controlli efficaci e "misure di base" progettate per impedirgli di riciclare fondi per attori informatici malintenzionati e si è impegnato a continuare a perseguire "aggressivamente" azioni contro i mixer che riciclano criptovaluta per criminali.

La mossa segue le prime sanzioni in assoluto del Tesoro su un mixer di valuta virtuale a maggio, quando designato Blender.io per aver presumibilmente aiutato a portare a termine la rapina in criptovalute sostenuta da Lazarus a marzo, per un valore di oltre 20.5 milioni di dollari di proventi illeciti.

Fatto sorprendente

Oltre alla rapina di marzo, Tornado Cash è stato utilizzato anche per riciclare più di 96 milioni di dollari di fondi derivati ​​da un incidere di blockchain bridge Harmony e almeno 7.8 milioni di dollari da un attacco a Nomad, che perso circa $ 190 milioni in un exploit di sicurezza solo la scorsa settimana, secondo il Tesoro.

Sfondo chiave

I funzionari del Tesoro quest'anno hanno scatenato un'ondata di sanzioni per proteggere dal potenziale uso della criptovaluta per evasione delle sanzioni e riciclaggio di denaro. Poco prima delle prime sanzioni miste, il Tesoro di aprile designato una società di mining di criptovalute per la prima volta, che prende di mira Bitriver AG con sede in Svizzera per operare nel settore tecnologico russo. Nello stesso mese, il Tesoro ha designato l'exchange di Mosca Garantex per "aver deliberatamente ignorato" gli obblighi antiriciclaggio e "aver consentito che i [suoi] sistemi venissero abusati da attori illeciti".

Contra

In un settimana sul suo sito web, il think tank Coin Center ha criticato la decisione del Tesoro di lunedì per aver "sanzionato uno strumento che non è uno pseudonimo di qualsiasi persona meritevole di sanzione" e ha affermato che la mossa limita effettivamente "qualsiasi americano che desideri usare i propri soldi e un strumento software disponibile gratuitamente per mantenere la propria privacy, anche per motivi altrimenti del tutto legali e personali. Secondo Coin Center, le sanzioni hanno anche ramificazioni legali incerte perché potenzialmente mettono gli americani che vengono inviati denaro tramite un indirizzo Tornado a rischio di violare le regole del Tesoro, anche se non possono rifiutare la transazione a causa della natura della blockchain.

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