インド政府がワジールエックスの資産凍結
インド の 金融 犯罪 対策 機関 は 8 月 5 日 、 外国 為 替規制 の 疑い に 関する 関する 調査 の 一環 とし て 、 インド の 暗号 資産 （（通貨） 取引 所 ワジール エックス （Wazirx） の 資産 を 凍結 し た 発表 た た。。。。 所 所 ワジール エックス （Wazirx） の 資産 を を 凍結 し た 発表 し た。。ジール エックス は 世界 最大 の 暗号 資産 （仮想 通貨） 取引 所 バイナンス （Binance） が サービス 関与 し て いる 取引 所 所 だ
連邦執行理事会（ED）の発表によると、6億4670万ルピー（約10.8億円）相当の資産を凍結だのとだのとの
インド 最大 の 仮想 通貨 取引 所 である ワジール エックス の 広報 担当 者 「私たち 私たち は 数 日 前 から 執行 理事会 に 全面 的 に 協力 し おり 、 彼ら の の 質問 に は すべて 完全 かつ 透明 性 を 持っ 持っ て てし て いる 」と 述べ 、 また「 当社 は 、 ed プレス リリース の 主張 に は 同意 し し い ませ ん。 今後 の 対応 策 を 中 です 」と コメント コメント し て いる いる。。
連邦 執行 理事会 は 、 ワジール エックス が プラットフォーム 内 で 暗号 資産 スワップ （（変換） を 提供 する する で 、 犯罪 収益 の の 資金 洗浄 行う 即日 融資 サービス を 提供 する 企業 を を 支援 し た 疑い が ある と し て おり 、 、 、 、 、 、 おり おり おり おり おり おり おり おり おり おり おり おり て て し し し し し し し し し し し し し し tivamenteの措置はその調査に関連したものだと説明されている。
また ワジール エックス を 運営 する ザンマイラボ （Zanmai Lab） の 取締 役 の 一 人 に対して も 、 今回 の 疑い に 関連 し た た 捜査 行わ れ た た
連邦 執行 理事会 は 、 その 即日 融資 サービス を 提供 する 企業 と 複数 シャドウ シャドウ バンキング （金融 金融 仲介業） 、 「中央 銀行 の の 規範 違反 し 、 融資 企業 企業 が 借手 に対して 高 利率 や 貸付 費用 など など強いる融資行為を行っている」として、マネーロンダリングの捜査を行っているという。
また 発表 で は 「大量 の 資金 が フィンテック 企業 によって 資産 を 購入 する ため に に 流用 さ れ 、 それ が 海外 に 向け 向け て 洗浄 さ れ て いる こと を 、 連邦 連邦 執行 理事 会 は 資金 追跡 調査 により し」 」と と と と と と と と と と と と と と いる いる いる こと を 、 、 連邦 執行 執行 会 会 は は 資金 追跡 調査 調査 し た」 と と と と とている。
さらに 「違法 な 融資 行為 を 扱う これら の フィンテック 企業 の 多く 、 中国 中国 の ファンド に 支え られ て い た」 と 連邦 執行 理事 会 付け加え て いる。。 ・ 連邦 執行 理事会 は 昨年 、 外国 外国 為 替規制 違反 違反でワジールエックスに対し調査を開始していた。
また バイナンス の CEO である cz （Changpeng Zhao） 氏 5 日 に 、 同社 が ワジール エックス エックス の 会社 である ザンマイラボ の の 株式 を 保有 て い ない こと を ツイート し て いる いる。。。
CZ 氏 は 『2019 年 11月 21日 、 バイナンス は ワジール を「 買収 し た 」」 と いう ブログ 記事 を 公開 し まし まし た。 取引 は 完了 し て い ませ ん でし でし た。 は は ワジール エックス を 運営 ザンマイラボ ザンマイラボ の の の の ザンマイラボ ザンマイラボ ザンマイラボ ザンマイラボ ザンマイラボ ザンマイラボ ザンマイラボ ザンマイラボ ザンマイラボ ザンマイラボ ザンマイラボ ザンマイラボ 運営 運営 運営 運営 運営 運営 運営 運営 運営 運営 運営 運営 運営 運営 運営 運営 運営 運営 運営 運営 運営 運営 運営 運営 運営 運営 運営 tivamenteを保有したことはありません』と述べている。
バイナンス は 、 ワジール エックス の 技術 的 な 解決 策 として 同取引 所 に ウォレット サービス を 提供 し て て だけ だ と cz 氏 は 言う
2021 年 、 連邦 執行 理事会 は 中国 が 所有 する 違法 な オンライン アプリケーション アプリケーション に 関わる マネーロンダリング 事件 を 調査 し て い た。。 その の 過程 で 約 5.7 億 ルピー （約 9.5 億 円） 相当 の の 犯罪 収益洗浄さ れ 、 バイナンス の プラットフォーム を 使用 し て 暗号 資産 に 変換 さ れ て い た こと が 判明 し た と 、 発表 さ さ れ い た た
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Rapporti di Nupur Anand a Mumbai e Yuvraj Malik a Bengaluru; montaggio di Louise Heavens, Jason Neely, Vinay Dwivedi e Maju Samuel
：大津賀新也（あたらしい経済）
immagini：Reuters
Fonte: https://www.neweconomy.jp/posts/250794