バイナンスUSからCZ氏経営企業へ4億ドル送金
大手 暗号 資産 （仮想 通貨） 取引 所 の バイナンス （Binance） が 、 バイナンス US （Binance US） の 口座 から バイナンス CEO の cz 氏 が する 取引 会社 へ 巨額 の の 資金 を 移し て い た こと こと が 明らか なっ た た た た た た た た た た なっ た なっ なっ なっ なっ なっ なっ なっ と と と と と と と と と と と と と と と と と と と と と と と と と と と と と と と と tivaバイナンスの銀行記録と社内メッセージの調査により判明した。
ロイターが確認した記録によると、2021年1月から3月の間で4億ドル（約538億円）以上がシルバーゲート銀行のバイナンスUSの口座から取引会社「メリットピーク（Merit Peak）」へ送金されている。
また 、 記録 で は バイナンス US の 口座 は 、 バイナンス US の 運営 会社 「BAM トレーディング （Bam Trading Services）」 の 名前 で 登録 さ れ て た と いう いう
社内メッセージによれば「メリットピーク」への送金は2020年後半から始まったという.
これ について 送金 の 理由 や 顧客 預金 が 含ま れ て い た か は は 確認 でき なかっ た。 しかし 当時 、 顧客 預金 預金 が 保管 さ れ て た た と さ れる カストディアン 企業 「「 ・ トラスト （（Prime Trust） 」が 四 半期 中 中 中 にUS へ 6 億 5000 万ドル （約 875 億 円） 送金 し て い た こと が が 銀行 記録 で 明らか に なっ て いる。 （なお 当時 バイナンス の 公開 利用 規約 規約 で は 、 顧客 預金 は は シルバー 銀行 銀行 と ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ プライム プライム プライム と と と と と と と と と と と と と と と と と と と と と と と と tivamenteで保管されるとされていた）
ロイター が バイナンス US の 広報 担当 者 の キンバリー ・ （（Kimberly Soward） 氏 へ 質問 を を た ところ 、 「メリットピーク メリットピーク は US の プラットフォーム で 取引 など の サービス サービス を 提供 し て い ない ない「 銀行 口座 アクセス アクセス できる できる できる できる できる できる できる できる アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス アクセス tivamenteは バイナンス us の 従業員 だけ 」と コメント。 また ソワード 氏 は ロイター の 記事 は「 古い 情報 」を 称し て いる と 述べ 、 それ 以上 の を 避け 避け 避け.
また ロイター が 確認 し た バイナンス US の 社内 メッセージ によれば バイナンス バイナンス US の 幹部 は 、 自ら 関知 関知 し ところ で 送金 が 行わ 行わ れ て い ため 流出 を 懸念 し て て い た と いう。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。 tivamenteキャサリン ・ コーリー （Catherine Coley） 氏 が 財務 担当 へ 送金 の 説明 を 求め 求め た ようだ が 、 コーリー 氏 の 問い について は 明確 返答 は なさ れ て い なかっ なかっ た。。。。。。。。。。。。。。。。 た た た た た た た た た た tivamente
その 後 も コーリー 氏 は 、 財務 部門 担当 者 ら へ対し 送金 について の 説明 を 求め 続け た が 、 明確 な 回答 は 得 られ て い こと が 確認 確認 できる できる できる できる できる 確認 確認 確認 確認 確認 確認 確認 確認 確認 確認 確認 確認 確認 確認 確認 確認 確認 確認 確認 確認 確認 確認 確認 確認 確認 確認 確認 確認 確認 確認 確認 確認 確認 確認
また 昨年 に ウォール ストリート ・ ジャーナル は 、 米 sec （証券 取引 委員会） が コーリー 氏 へ へ 、 バイナンス US の 全て の マーケット メーカー ・ その 所有 者 取引 活動 に 関する 情報 情報 を 要求 する 召喚 状 を を 送っ て い た 報じ て い い い い い い い い い い い い い て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て て tivamente 。
また 以前 から 司法 省 が バイナンス を マネーロンダリング と 制裁 措置 違反 の 疑い で 捜査 し て いる こと こと は 、 各 メディア メディアDall'altro giorno報 じ ら れ て い る。
バイナンス noi 及び バイナンス は 、 この こと に 関する ロイター の 質問 回答 し なかっ た が が 、 バイナンス の パトリック ・ ヒルマン （Patrick Hillmann） 最高 責任 者 は 、 調査 を 解決 する する ため に 「規制 当局 と 協力 し て 何 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 是 tivamente措置 か を 考 え て い る と こ ろ だ 」 と2 marzoウ ォ ー ル ス ト リ ー ト ・ ジ ャ ー ナ ル に 対 し 、 述 べ て いた.
シルバー ゲート 銀行 も また 、 司法 省 の 詐欺 セクション による 調査 を 受け て おり 、 同行 が が 昨年 し た ftx の 元 CEO サム ・ ・ フリード （Sam Bankman-frid） 氏 の 事業 に 関連 する 口座 について について 調べ いる いる。 これについてシルバーゲート銀行はコメントをせず、司法省もコメントを控えた。
この報道後、シルバーゲートの株価は1日の最安値17.35ドルを記録し、直近では約22％下落した。過去1年間で86％下落している。
バイナンス US は 2021 年 4 月 、 CEO を コーリー 氏 交代 さ せる と 突如 発表。。 コーリー 氏 は 退社 以降 、 いかなる 公式 声明 も 発表 て い ない。 また 今回 今回 ロイター は 、 コーリ 氏 の の 法 代理人 を通じて 彼女 へ へ へ へ へ 彼女 彼女 彼女 彼女 彼女 彼女 を通じて を通じて を通じて を通じて を通じて を通じて を通じて を通じて を通じて を通じて を通じて を通じて を通じて を通じて を通じて を通じて を通じて を通じて を通じて を通じて を通じて を通じて を通じて を通じて を通じて を通じて を通じて を通じて tivamenteをしたが、その返答は得られなかった。
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Reportage di Angus Berwick e Tom Wilson a Londra; Segnalazione aggiuntiva di Chris Prentice a New York; Montaggio di Janet McBride
翻訳：髙橋知里（あたらしい経済）
immagini：Reuters
Fonte: https://www.neweconomy.jp/posts/297431