I blockchain space continua a crescere in popolarità e rilevanza. Ora è un vero e proprio settore della finanza globale, con termini come "cripto" e "cripto".DeFidiventando argomenti principali sulle reti di notizie globali.
Ha guadagnato uno dei suoi soprannomi più iconici, "il selvaggio West della finanza". per le sue somiglianze con le frontiere del selvaggio west. Queste aree erano sinonimo di scarsa regolamentazione, mancanza di conseguenze per comportamenti rauchi, accompagnati da caratteristiche vibrazioni spietate e sparatorie in pieno giorno.
Sebbene questi scenari siano perfetti per i grandi film classici, non è l'ideale per i sistemi finanziari che detengono più di un trilione di dollari dei fondi degli utenti in diversi contratti intelligenti, portafogli, scambi, ecc., al momento della scrittura.
Lo spazio crittografico è sempre stato entusiasmante e continua a sfornare storie succose che mantengono in attività centinaia di piattaforme di notizie crittografiche. Tuttavia, non è sempre una buona notizia, soprattutto perché le cattive notizie attirano un pubblico più vasto e facilitano la lettura.
Secondo il Commissione federale del commercio (FTC), più di 46,000 persone perdite riportate di oltre $ 1 miliardo in criptovalute nel 2021. Questa cifra non include le transazioni non dichiarate. Considerando la quantità di denaro che scorre attraverso le piattaforme DeFi, la statistica effettiva potrebbe essere più del doppio della cifra riportata.
Non ci vuole un genio per capire che l'attuale status quo è insostenibile. Gli utenti non possono continuare a emorragiare fondi guadagnati duramente a truffatori senza volto e, in alcuni casi, fondatori dalla lingua d'argento che se ne vanno in giro come un brutto raffreddore e lasciano una piaga spiacevole quando alla fine scompaiono.
Combattere le truffe nello spazio crittografico
Le truffe nello spazio DeFi hanno molte sfaccettature, che vanno dai tiri sul tappeto, all'insider trading, ai pagamenti per attività illegali, allo spreco di fondi degli investitori, agli hack, ecc., e sono uno dei i titoli più importanti fuori dallo spazio DeFi. Gli utenti possono agire in più modi e, in molte occasioni, sembra che non ci sia ricorso per queste vittime.
Alcuni personaggi si sono presi la responsabilità di identificare le truffe e attirare l'attenzione sulle bandiere rosse intorno ai progetti e alle persone coinvolte. Mi vengono subito in mente alcuni nomi, tra cui leader blockchain come Su Yavin, così come gli autoproclamati investigatori di Twitter come Zach, Sisifoe Gabagool per citarne alcuni.
Mentre la maggior parte dei nomi è apparsa sulla scena più di recente, Su Yavin è un OG è stato nel bel mezzo delle cose sin dai primi giorni e merita una menzione speciale, soprattutto per la sua dedizione al suo ruolo di antagonista in capo Vai all’email LAToken progetto di scambio quando è iniziato la sua striscia truffaldina.
Fin dall'inizio, LAToken ha mostrato diverse bandiere rosse.
- Elencando intenzionalmente/per negligenza progetti dubbi. Caso in questione, quando un progetto chiama Elon Musk in qualità di fondatore, lead designer, CTO e CEO, membro del team, dovrebbe essere standard per qualsiasi scambio serio verificare le informazioni. Sebbene LAToken non abbia fatto la richiesta, è incredibilmente poco professionale non verificare i dettagli, soprattutto perché si è rivelato uno stratagemma per travisare il coinvolgimento di Elon e SpaceX con il suo IEO.
- False statistiche sui volumi di trading e di riserva. Ogni scambio è probabilmente colpevole di gonfiare le cifre, ma LAToken lo porta a nuovi livelli.
- Requisiti di quotazione ridicolmente bassi, con l'unica barriera apparente rappresentata da una tariffa di quotazione ridicolmente costosa
- Lo scambio ha anche guadagnato notorietà per non mantenere le sue promesse ai progetti.
La crociata di On contro la striscia truffa di LATOKEN ha avuto uno spin-off quando ICOBench è apparso sul suo radar. ICOBench non ha tenuto bene a nessun livello di controllo e ha da allora andato offline. La piattaforma doveva essere un'autorità nella verifica dei progetti e dei loro ICO. Invece, si è rivelato essere un cartello con i suoi membri di primo piano distribuendo valutazioni a 5 stelle a progetti dubbi.
Questo sembra un seguito naturale per introdurre un altro faro nella lotta contro le truffe: Signor CHIAVE. È un esperto di molti argomenti tecnici e blockchain ed è stato per breve tempo un esperto accreditato del defunto ICOBench. Quell'esperienza lo ha aiutato a ottenere un'ampia copertura di le regole arbitrarie della piattaforma.
Secondo Mr. KEY, le misure di controllo della qualità di ICOBench erano da qualche parte lungo lo spettro della negligenza criminale e della complicità in schemi fraudolenti.
La posta in gioco per individuare le frodi nello spazio crittografico e fermarle è incredibilmente alta. Se un progetto losco decolla, può innescare una catena di eventi che manderà increspature in tutta l'economia globale. Prendiamo come esempio questa sequenza della vita reale:
- ICOBench dà le migliori valutazioni per uno scambio ovviamente discutibile (LAToken)
- LAToken utilizza il suo stato appena acquisito per travisare se stesso ad altri progetti (WeBuy)
- Contro le raccomandazioni dei suoi consulenti (in questo caso, io), WeBuy paga commissioni esorbitanti per un accordo che non riesce a produrre una singola conversione.
- LAToken reclama la sua taglia e passa alla prossima vittima mentre il progetto WeBuy non si riprende mai.
Anche il fondatore di WeBuy lo era vergognarsi di ammettere pubblicamente di essere stato truffato; quindi, il crimine non viene mai "denunciato ufficialmente". Tuttavia, queste frodi non sono crimini senza vittime e l'elenco è infinito!
Sono stato attivo in questo spazio per oltre un decennio e ho registrato centinaia di volte per dare l'allarme quando vedo affari divertenti. Uno sguardo superficiale alla mia pubblicazioni passate ti darà un'idea dei miei sforzi passati.
Gli OG nello spazio sanno che SBF non ha il monopolio sugli scandalosi crolli degli scambi. Il Mt. Gox hack (che in seguito divenne BTC-e) è stato uno dei primi e più grandi scandali di scambio fino ad oggi, orchestrato da Alexander Vinnik e un numero non confermato di complici.
Anche Ross Ulbricht e James Zhong incontrato seri rimproveri per i loro coinvolgimenti separati con attività fraudolente sul sito Web oscuro - Silk Road. Quest'ultimo criminale ha portato a termine una rapina che rappresentava a quindi registrare il sequestro di Bitcoin dal governo americano – circa 3.36 miliardi di dollari.
Alcuni dei Bitcoin nelle riserve dei defunti portafogli BTC-e di Vinnik recentemente riattivato. Un portafoglio contenente circa 10,000 BTC distribuendo le sue partecipazioni in piccoli depositi a più account e portafogli KYCed scadenti non è mai di buon auspicio.
In effetti, è il trucco più antico nel libro delle frodi crittografiche; uno inventato da truffatori crittografici di prima generazione come Vinnik. Dal momento che Vinnik è attualmente dietro le sbarre, si potrebbe avere ragione a presumere che l'ultimo sviluppo sia in qualche modo collegato ai suoi complici senza nome.
Non ne sappiamo ancora molto, ma terremo d'occhio la questione man mano che si svolge. Inoltre, vale la pena menzionare che un particolare indirizzo che ha ricevuto un deposito di 65 BTC dal bounty recentemente attivato appartiene a HitBTC, un altro scambio dal carattere discutibile.
Diamo un'occhiata ad alcune delle altre bandiere rosse che diventano immediatamente evidenti quando guardi sotto il cofano di HitBTC.
- Una squadra anonima
- Falsi dati di registrazione dell'impresa
- Offerte ombreggiate e attività subdole
- Reclami costanti dei clienti sull'impossibilità di prelevare fondi, ecc.
Se continui a tirare il thread HitBTC, troverai Andrey Savchenko, il presunto fondatore di HitBTC, che ha anche legami molto intimi con KuCoin, secondo questo rapporto da più fonti.
Tornando a SBF e FTX, è piuttosto curioso Chainalysis ha immediatamente rilevato i movimenti di piccole quantità di BTC da un portafoglio che è rimasto inattivo per quasi un decennio. Tuttavia, non hanno mai visto tutte le rapine FTX che si sono verificate proprio sotto il suo naso per più di tre anni.
Sebbene questa non sia un'accusa forte contro Chainalysis, non è nemmeno un complimento, soprattutto quando sappiamo che raramente ci sono coincidenze in questo spazio.
Limitazioni nella prevenzione delle frodi
Un detto popolare tra i medici è che "un'oncia di prevenzione vale una libbra di cura".
Sfortunatamente, la soluzione è più complicata di "evitare di essere truffati", soprattutto perché la mancanza di regolamentazione e l'anonimato rendono la DeFi la scena perfetta per le attività illegali. Fortunatamente, lo stesso sistema di registro aperto rende anche facile per i cittadini preoccupati monitorare i movimenti di fondi e rilevare il gioco scorretto quando si verifica.
Quando le persone individuano situazioni fraudolente prima che si verifichino, di solito è la parola di un cittadino preoccupato contro l'imputato. Sfortunatamente, l'onere della prova ricade solitamente sull'accusatore, che di solito dispone di risorse limitate.
Gli investitori al dettaglio e gli investigatori dilettanti non hanno accesso agli strumenti più sofisticati per il rilevamento e la prevenzione delle truffe. Inoltre, non hanno la forza finanziaria per confrontarsi con i protocolli DeFi che sono a filo con i fondi degli investitori, in particolare quelli senza restrizioni sulle spese.
Non ci vuole molto per screditare o addirittura rimuovere qualsiasi materiale che desti preoccupazione su un progetto, anche quando le citazioni sono legittime. Le opzioni vanno dal pagamento di influencer per promozioni per soffocare il rumore, intentare cause contro l'accusatore e persino rimuovere il materiale dai siti web.
Questa imperfezione nella struttura rende difficile salvare altri utenti DeFi dal cadere in truffe elaborate. Non è che ci sia molta motivazione per individuare le truffe in primo luogo. La maggior parte dei costi e delle risorse viene di tasca propria, tranne nei rari casi in cui le persone ricevono sponsorizzazioni e donazioni.
Il vuoto normativo rende inoltre difficile rendere giustizia ai trasgressori. La maggior parte delle volte, le truffe e le frodi più feroci finiscono con la vergogna pubblica e piccoli colpi di reputazione.
Non ci sono quasi conseguenze nella vita reale per molte truffe che si verificano sulla catena, tranne in rari casi. Caso in questione, il recenti problemi legali di Terra Fai Kwon mi vengono subito in mente, ma anche questo comporta molte circostanze attenuanti e possibili implicazioni politiche.
Un caso più tipico è la notizia della compromissione del protocollo DeFi – Finanza indicizzata – che ha scosso il mondo delle criptovalute nell'ottobre 2021. Dopo aver rintracciato la fonte della rapina da 16 milioni di dollari, la rete ha dovuto ricorrere a negoziazioni con l'hacker per restituire i reperti, il che era prevedibilmente senza speranza.
I dichiarazione pessimistica della squadra ha anche evidenziato quanto possa essere difficile gestire questi sfruttamenti di contratti intelligenti.
Rimanere al sicuro nel selvaggio West
Fino a quando lo spazio non prenderà sul serio la regolamentazione, l'arbitrarietà rimarrà all'ordine del giorno nel rilevamento, nella prevenzione e nella correzione delle truffe.
Fino a quel giorno, la nostra speranza rimane nelle mani di autoproclamati vigilantes, che potrebbero anche avere secondi fini a lungo termine. Il scomparsa of War on Rugs, un autoproclamato cane da guardia crittografico antifrode con oltre $ 400,000 di fondi degli investitori, rimane l'ultimo scherzo classico fino ad oggi.
Dopo un decennio nello spazio blockchain, lo stato della lotta alle truffe rimane un punto dolente che colpisce tutti all'interno e anche all'esterno dello spazio. Per ora, gli utenti devono mantenere la responsabilità della loro sicurezza mentre i cacciatori di truffe altruisti continuano nella giusta battaglia per lo spazio DeFi in cui tutti crediamo e meritiamo.
Su Yavin lascia una guida qui per aiutarti a stare al sicuro nel selvaggio west che è lo spazio crittografico.
L'elefante nella stanza
Alcune date vivranno per sempre nell'infamia per motivi diversi, e il 7 novembre 2022 è uno di quei giorni. Come tutti gli altri collegati allo spazio crittografico, il mio mondo è stato scosso fino in fondo quando ho visto la notizia di una capitolazione che ci ha fatto desiderare i bei vecchi tempi in cui Do Kwon era ancora il nemico pubblico numero uno.
Affinché questa parte successiva sconvolga il tuo mondo tanto quanto ha scosso il mio, dobbiamo dipingere un'immagine mentale. Ho impostato il mio telefono in modalità DND e disattivato tutte le notifiche dei social media sul mio PC, come faccio di solito quando voglio scrivere un nuovo pezzo. Mentre sono uscito dalla rete per alcune ore per scrivere sullo stato delle attività e dei personaggi fraudolenti all'interno dello spazio crittografico, i notiziari hanno riportato il più grande episodio di cattiva condotta finanziaria mai registrato nello spazio blockchain.
È passato poco più di un mese dal doodie show e nessuno comprende tutte le implicazioni del crollo di FTX. Progetti DeFi, VC, politici, celebrità, startup tecnologiche africane, ecc., sempre più persone stanno affrontando problemi di liquidità a seguito della serie di decisioni sbagliate di Sam Bankman-Fried e dei suoi complici.
Come questo articolo ha evidenziato in precedenza, è quasi impossibile stare al passo con queste situazioni fraudolente perché sono dilaganti, raramente punite e difficili da dimostrare prima che si verifichi un danno significativo. Quindi è giusto che in questo caso ci sia voluta una figura altrettanto influente (il fondatore del più grande scambio di criptovalute) nello spazio blockchain per abbattere SBF e il suo giro di racket.
Qualsiasi altra persona non avrebbe avuto alcuna possibilità contro le tasche profonde e la comunità di FTX. Dico questo perché in passato le persone hanno espresso preoccupazione per SBF e le sue abitudini di spesa senza molto pubblico o conseguenze.
Marc Cohodes non è uno scrub nello spazio crittografico, e nemmeno lui potrebbe mettere un guanto su SBF e FTX. Questa clip di Marc la messa in onda delle sue preoccupazioni su SBF è durata un mese prima che CZ arrivasse finalmente per Sam.
Quindi, mentre preferirei che la faida tra CZ e SBF finisse senza alcun impatto significativo sullo spazio crittografico, ha anche rafforzato il punto di questo articolo. Ci sono troppe frodi in questo spazio e dovremmo essere in grado di fare di più per individuarle e agire di conseguenza.
Per ora, ci riuniremo per l'ennesima volta e cercheremo di riprenderci dall'ennesima battuta d'arresto causata dagli stessi problemi che ci hanno afflitto negli ultimi dieci anni. Tuttavia, a meno che qualcosa non cambi, un giorno faremo come Humpty Dumpty e “tutti i cavalli del re; tutti gli uomini del re” non potranno più rimettere insieme Humpty.
Le parole finali
"Internet non dimentica mai", ma non impedirà ad alcuni personaggi senza scrupoli di tentare di imbiancare le loro immagini in preparazione di un'altra grande rapina. Non ci è voluto molto perché iniziasse la campagna di SBF, con molteplici reti di "notizie" che gettavano una luce positiva sulla mente dietro un'epica corsa di gioia finanziata dai soldi guadagnati duramente dagli investitori.
Anche Do Kwon e Su Zhu ho avuto un po 'di tempo in onda sulla questione! Se doveva essere uno scherzo, non ho capito il titolo. E sono sicuro che anche le persone che hanno perso fondi per le implosioni che hanno orchestrato non l'hanno trovato divertente.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/ftx-catastrophe-closer-to-decade-fraud-scams/