Un atto d'accusa sostitutivo presentato contro Sam Bankman-Fried

Il fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried, deve affrontare quattro nuove accuse in un nuovo atto d'accusa non sigillato per il crollo di FTX. Il nuovo documento di addebito espone in modo più dettagliato la presunta condotta fraudolenta di Bankman-Fried relativa al suo exchange di criptovalute FTX e all'hedge fund associato Alameda Research.

Cosa c'è dentro nell'accusa sostitutiva? 

Giovedì, le quattro nuove accuse penali relative alla frode sulle merci e alla concessione di contributi politici illegali sono state aggiunte a un atto d'accusa sostitutivo depositato presso il tribunale federale di New York.

Secondo un rapporto della CNBC, banchiere-Fried potrebbe affrontare altri 40 anni di carcere se condannato nel caso. È stato anche accusato di "più schemi per frodare". Tuttavia, il nuovo documento di addebito espone in modo più dettagliato la presunta condotta fraudolenta di Bankman-Fried relativa a FTX e Alameda Research. Va notato che entrambe le aziende sono crollate alla fine dell'anno scorso.

L'accusa depositata fornisce anche nuovi dettagli su centinaia di donazioni politiche che Bankman-Fried avrebbe diretto in violazione delle leggi federali sul finanziamento della campagna elettorale. È accusato di aver rubato i depositi dei clienti FTX e di aver utilizzato miliardi di dollari di quei fondi rubati per sostenere le operazioni e gli investimenti di FTX e Alameda. Anche per finanziare investimenti speculativi, erogando contributi di beneficenza, e per arricchirsi, come da imputazione.

Secondo il nuovo atto d'accusa, che è stato svelato presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti a Manhattan, Bankman-Fried ha cercato di "acquistare influenza sulla regolamentazione delle criptovalute a Washington, DC, indirizzando decine di milioni di dollari in contributi elettorali illegali sia a democratici che a repubblicani .”

In particolare, Bankman-Fried era noto per la sua importante donazione ai Democratici prima delle accuse penali. Attualmente, è libero su un'obbligazione di riconoscimento personale da $ 250 milioni dopo essere stato accusato per la prima volta alla fine dell'anno scorso. Ma si è dichiarato non colpevole nel caso.

Nel frattempo, il nuovo atto d'accusa ha esercitato maggiori pressioni legali su Bankman-Fried. D'altra parte i suoi soci, il co-fondatore di FTX Gary Wang e l'ex CEO di Alameda, Caroline Ellison, si sono dichiarati colpevoli nel dicembre 2022 di molteplici frodi e altre accuse. Entrambi stanno collaborando con l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti a Manhattan contro Bankman-Fried.

L'ultima accusa accusa Bankman-Fried di frode sui titoli, frode telematica e diversi conteggi di cospirazione correlati alla frode telematica sui clienti FTX e sugli istituti di credito di Alameda; contributi elettorali illegali; riciclaggio di denaro; gestione di un'attività di trasmissione di denaro senza licenza e frode bancaria.

In una dichiarazione sull'ultima accusa, il procuratore degli Stati Uniti di Manhattan, Damian Williams, ha dichiarato che "sono al lavoro e lo rimarranno fino a quando non sarà fatta giustizia". Il documento ha aggiunto in dettaglio molte affermazioni e come Bankman-Fried ha affermato di aver gestito lo schema illegale.

Inoltre, un gruppo di vigilanza sull'etica ha anche chiesto alla Commissione elettorale federale di indagare su Bankman-Fried per presunte "gravi violazioni" della legge elettorale.

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