Alameda ha ritirato $ 204 milioni da FTX US pochi giorni prima della caduta di FTX

• Alameda ha preso la maggior parte dei fondi a $ 204 milioni.
• $ 142.4 milioni, ovvero il 69.8% del totale, sono stati trasferiti su portafogli posseduti da FTX international.          

Cosa dice il rapporto?

Venerdì Arkham, un fornitore di dati sulle entità del mondo reale, ha pubblicato un'analisi rivelando che Alameda Research ha prelevato la maggior parte dei fondi da FTX US, la filiale statunitense di FTX, giorni prima che l'exchange di criptovalute fallisse. Riguardo a questa cosa, Arkham ha condiviso su Twitter che:

"Arkham ha esaminato i flussi da FTX US negli ultimi giorni prima della caduta, di conseguenza, abbiamo scoperto che Alameda ha preso la maggior parte dei fondi a $ 204 milioni."

Arkham ha inoltre affermato di aver riconosciuto otto indirizzi diversi a cui Alameda Research ha inviato le risorse crittografiche che ha decollato. La piattaforma di fornitura di dati delle entità del mondo reale ha evidenziato che dei 204 milioni di dollari:

$ 142.4 milioni, pari al 69.8% del totale, sono stati trasferiti su portafogli posseduti da FTX international, avvisando che Alameda potrebbe aver funzionato come ponte tra due corpi. 

Dal 6 novembre, Alameda ha preso solo stablecoin in USD, Bitcoin fasciato ed ether da FTX US. Inoltre, dei $ 204 milioni presi, $ 38.06 milioni erano in Bitcoin, $ 49.39 milioni erano in Ethereum (24.2%) e $ 116.52 milioni erano in stablecoin con titolo in USD (57.1%).

"Il wBTC preso è stato trasferito al portafoglio Alameda WBTC Merchant, e poi è stato collegato alla blockchain di Bitcoin", ha spiegato Arkham, osservando che dell'Ethereum preso, $ 35.52 milioni sono stati trasferiti a FTX e $ 13.87 milioni sono stati trasferiti a un grande attivo portafoglio commerciale. La società fornitrice di dati sulle entità del mondo reale ha evidenziato: 

I token stabili in USD sono stati divisi tra USDT, USDC, BUSD e TUSD.

Arkham ha continuato a rivelare che $ 10.04 milioni in USDT sono stati trasferiti e $ 32.17 milioni in USDT sono stati cambiati in USDC e trasferiti a FTX. Inoltre, $ 47.379 milioni in USDT, $ 10.151 milioni in USDC, $ 16.285 milioni in BUSD e $ 500 in TUSD sono stati trasferiti a FTX.

FTX e quasi 130 società associate, come FTX US e Alameda Research, hanno presentato istanza di fallimento ai sensi del Capitolo 11 l'11 novembre. John J. Ray III, che è il nuovo amministratore delegato del gruppo FTX, ha dichiarato al tribunale fallimentare: "Non un solo Più volte nella mia carriera ho assistito a un totale fallimento dei controlli aziendali e a una tale totale assenza di dettagli finanziari affidabili come è successo qui.

Steve Anderson è un appassionato di crittografia australiana. È uno specialista in gestione e trading da oltre 5 anni. Steve ha lavorato come trader di criptovalute, ama conoscere il decentramento, comprendere il vero potenziale della blockchain.

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