Caroline Ellison di Alameda e Gary Wang di FTX si dichiarano colpevoli delle accuse di "frode" del Dipartimento di Giustizia, si accordano anche con SEC e CFTC

L'ex CEO di Alameda Research Caroline Ellison e il co-fondatore di FTX Gary Wang si sono dichiarati colpevoli di accuse legate al crollo di FTX, ha annunciato mercoledì sera il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams.

Il US Securities and Exchange Commission (SEC) e Anche la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ha annunciato accuse contro i due, affermando che Ellison ha manipolato il prezzo di FTT, un token di scambio emesso da FTX, sotto la direzione del fondatore dello scambio Sam Bankman-Fried.

I due stanno collaborando con gli investigatori, ha annunciato Williams. Il procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York (SDNY) non ha specificato di cosa fossero accusati i due. Gli atti giudiziari non erano immediatamente disponibili.

Il fondatore di FTX Sam Bankman-Fried è stato accusato di otto crimini dall'SDNY in precedenza questo mese dopo essere stato arrestato a Nassau. Le accuse includono riciclaggio di denaro, frode telematica, frode in titoli e violazioni del finanziamento della campagna elettorale. Sta per essere estradato negli Stati Uniti, ha confermato Williams nella sua dichiarazione, affermando che il fondatore di FTX era sotto la custodia dell'FBI e sarebbe comparso in tribunale "il prima possibile".

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In una dichiarazione, il vicedirettore dell'applicazione della SEC Sanjay Wadhwa ha affermato che i tre "erano partecipanti attivi a un piano per nascondere informazioni materiali agli investitori FTX, anche attraverso gli sforzi del signor Bankman-Fried e della signora Ellison per sostenere artificialmente il valore della FTT , che fungeva da garanzia per i prestiti non divulgati che Alameda ha contratto da FTX in base alla sua linea di credito non divulgata e praticamente illimitata.

"Trasferendo surrettiziamente i fondi dei clienti di FTX sui libri contabili di Alameda, gli imputati hanno nascosto i rischi reali che gli investitori ei clienti di FTX hanno dovuto affrontare", ha affermato Wadhwa.

Ellison era una stretta confidente di Bankman-Fried ed è stata presa di mira dai pubblici ministeri per il suo ruolo nella manipolazione del token di scambio FTT di FTX, che Alameda aveva utilizzato come garanzia per gli investimenti. All'inizio di dicembre Ellison, che si pensa risieda a Hong Kong o Nassau, è stato avvistato a Manhattan in un bar, portando molti a sospettare che stesse lavorando con le autorità.

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Poco dopo, Ellison ha mantenuto lo studio legale WilmerHale per rappresentare se stessa. WilmerHale conta Stephanie Avakian, un ex direttore della divisione di applicazione della Commissione per i titoli e gli scambi degli Stati Uniti, come uno dei suoi migliori avvocati.

“Se hai partecipato a comportamenti scorretti presso FTX o Alameda, ora è il momento di anticiparli. Ci stiamo muovendo velocemente e la nostra pazienza non è eterna", ha detto Williams.

Da parte sua, la CFTC ha fatto accuse simili contro Wang ed Ellison, affermando che Ellison ha commesso una frode e ha fatto "false dichiarazioni materiali" legate alle vendite FTT, sostenendo che Wang "ha permesso ad Alameda di mantenere una linea di credito essenzialmente illimitata su FTX".

AGGIORNAMENTO (22 dicembre 2022, 02:30 UTC): Aggiunge ulteriori informazioni.

AGGIORNAMENTO (22 dicembre, 02:40 UTC): Aggiunge addebiti SEC e CFTC.