Lo sviluppatore di Tornado Cash arrestato è Alexey Pertsev, conferma sua moglie

Lo sviluppatore di software arrestato questa settimana perché sospettato di coinvolgimento nel servizio di mixaggio di criptovalute Tornado Cash è Alexey Pertsev, ha detto oggi sua moglie a The Block, confermando in precedenza speculazione su Twitter. 

Ksenia Malik, che si è sposata Pertsev lo scorso settembre, ha affermato che il Servizio investigativo e fiscale olandese (FIOD) ha arrestato Pertsev il 10 agosto nel centro di Amsterdam. 

Ha continuato dicendo di essere scioccata per l'arresto di suo marito e attualmente sta lavorando con gli avvocati. "Mio marito non ha fatto nulla di illegale", ha detto.

La FIOD, nel suo annuncio di oggi, ha affermato di aver arrestato un uomo di 29 anni sospettato di coinvolgimento nell'occultamento di flussi finanziari criminali e nell'agevolazione del riciclaggio di denaro attraverso Tornado Cash, che consente agli utenti di oscurare le transazioni basate su blockchain.

Un portavoce della FIOD ha rifiutato di commentare l'identità della persona arrestata quando è stato contattato da The Block.

L'agenzia nel suo annuncio ha affermato che "non sono esclusi più arresti".

Sospetta che attraverso Tornado Cash siano stati nascosti flussi di denaro criminali su larga scala. "Questi includevano fondi rubati tramite hack da un gruppo ritenuto associato alla Corea del Nord", ha affermato la FIOD. “Le indagini hanno mostrato che almeno un miliardo di dollari di criptovalute di origine criminale è passato attraverso il mixer. Si sospetta che le persone dietro questa organizzazione abbiano tratto profitti su larga scala da queste transazioni".

L'azione della FIOD arriva due giorni dopo che il governo degli Stati Uniti ha sanzionato Tornado Cash. Il Tesoro degli Stati Uniti ha aggiunto Tornado Cash e 44 portafogli Ethereum e USDC associati alla sua lista di cittadini appositamente designati l'8 agosto. I portafogli identificati includevano il contratto intelligente che gestisce Tornado Cash e il portafoglio di donazioni Tornado Cash.

L'arresto di Pertsev è stato condannato da Crypto Twitter. Diversi dirigenti del settore hanno reagito con allarme all'arresto. “Hanno messo un uomo in prigione perché persone cattive hanno usato il suo codice open source. Questo non può reggere in nessuna società libera", ha affermato Adam Cochran, partner di Cinneamhain Ventures.

Questa storia è stata aggiornata con i dettagli delle accuse e della reazione del FIOD da parte dell'industria delle criptovalute.

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