- Anche Benjamin Dalo e Sam Reed si sono dichiarati colpevoli
- Anche altri due co-fondatori sono stati condannati a pagare 10 milioni di dollari ciascuno
- BitMEX è stata fondata nel 2014, la società madre è HDR Global Trading
Il primo sostenitore di Bitmex Arthur Hayes non andrà in prigione per aver ignorato il Bank Secrecy Act degli Stati Uniti. Tutto sommato, il precedente CEO del commercio di criptovalute è stato condannato a sei mesi di reclusione domiciliare e due anni di libertà vigilata. Hayes ha acconsentito a pagare una multa di 10 milioni di dollari.
Arthur Hayes di Bitmex condannato
La filiale statunitense della giustizia (DOJ) ha riferito venerdì che l'organizzatore e precedente CEO del commercio di subordinati in valuta digitale Bitmex è stato condannato per aver ignorato il Bank Secrecy Act (BSA). Hayes ha ammesso di aver abusato del Bank Secrecy Act a febbraio.
Il Dipartimento di Giustizia afferma che Hayes, 36 anni, di Miami, in Florida, è stato condannato a sei mesi di reclusione domiciliare e due anni di libertà vigilata. Hayes ha inoltre acconsentito a pagare una multa di $ 10 milioni di dollari per far fronte al suo aumento monetario dal reato.
L'avvocato statunitense Damian Williams ha dato un senso a ciò mentre costruiva una fase di scambio di denaro digitale che gli ha avvantaggiato un numero enorme di dollari, Hayes ha sfidato categoricamente la normativa statunitense che prevede che le organizzazioni facciano la loro parte per aiutare a prevenire illeciti e contaminazioni.
Williams ha aggiunto di aver deliberatamente trascurato di portare a termine e tenere il passo anche con il nemico fondamentale degli accordi di evasione fiscale, il che ha permesso a Bitmex di funzionare come un palcoscenico nell'ombra dei settori degli affari monetari.
Anche altri due principali sostenitori di Bitmex, Benjamin Dalo e Sam Reed, hanno confessato e sono ammoniti per essere condannati prima piuttosto che dopo.
Come Hayes, agli altri due principali sostenitori è stato inoltre chiesto di pagare 10 milioni di dollari ciascuno in una comune punizione legata al denaro.
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Maggiori informazioni su Arthur Hayes
Arthur Hayes è un broker americano, uomo d'affari, commerciante subordinato, sostenitore di Bitcoin e pioniere della fintech. Era il CEO e il principale sostenitore di BitMEX insieme a Ben Delo e Samuel Reed. BitMEX è stata fondata nel 2014, l'organizzazione madre è HDR Global Trading.
Hayes è il precedente CEO di BitMEX e l'organizzazione madre 100x Group. BitMEX è una fase avanzata di scambio di risorse che ha scambiato trilioni di dollari sul commercio di valuta digitale. BitMex si trova alle Seychelles. Hayes si trova a Hong Kong. Nell'ottobre 2020, Hayes si è avventurato come CEO di BitMEX.
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/23/arthur-hayes-avoids-prison-for-violating-us-bank-secrecy-act/