Dopo essersi dichiarato colpevole di aver violato il Bank Secrecy Act, l'ex CEO di BitMEX Arthur Hayes sarà condannato questo venerdì (BSA).
La sentenza porrà fine a un capitolo legale iniziato nell'ottobre 2020, quando il Dipartimento di Giustizia e la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hanno intentato azioni rivali contro BitMEX e i suoi proprietari.
Benjamin Delo, Samuel Reed e Hayes erano tra i proprietari-operatori.
Nonostante Hayes debba affrontare una pena massima di cinque anni di prigione, i reati BSA raramente portano al carcere.
Le accuse
La CFTC ha intentato una causa civile contro i tre co-fondatori, affermando che non hanno eseguito procedure di conoscenza del cliente, un programma informativo per i clienti e procedure antiriciclaggio, in violazione degli standard della CFTC.
Il DOJ ha presentato accuse penali separate di violazione della BSA.
Hayes viveva a Singapore al momento della presentazione delle denunce.
Hayes si è recato alle Hawaii dopo aver negoziato un accordo di resa, dove è apparso davanti a un giudice federale ed è stato successivamente liberato con una cauzione di $ 10 milioni, con ulteriori procedure giudiziarie che si terranno a New York.
Hayes e Delo si sono dichiarati colpevoli di un conteggio di violazione della BSA, che comporta una potenziale pena detentiva di cinque anni.
"Sig. Hayes si assume la responsabilità delle sue azioni e attende con impazienza il momento in cui potrà lasciarsi questa questione alle spalle", ha detto una portavoce di Hayes a The Block al momento della richiesta.
Quel momento potrebbe avvicinarsi rapidamente.
Da allora il caso CFTC è stato risolto, con i tre co-fondatori che hanno ricevuto una sanzione di 30 milioni di dollari.
Per le violazioni delle leggi federali sulle merci, ciascuno è responsabile di $ 10 milioni. BitMEX si è stabilito anche nell'agosto 2021, accettando di pagare una multa di $ 100 milioni e di astenersi dal commercializzare prodotti derivati negli Stati Uniti.
Hayes avrà 5 anni di carcere?
Hayes è ottimista sul fatto che le sue accuse penali saranno gestite senza il carcere ora che le forze dell'ordine sono state risolte.
Il caso BitMEX è un procedimento giudiziario unico nel suo genere per il governo, come sottolinea la richiesta di libertà vigilata di Hayes.
È la prima volta che la SEC intraprende un'azione contro una società di criptovalute per aver violato la BSA, un livello di conformità che non è sempre stato mantenuto dal settore.
Nel caso BitMEX, gli Stati Uniti hanno chiarito che devono essere seguite le procedure antiriciclaggio della finanza tradizionale esistenti.
Secondo Jaimie Nawaday, un ex procuratore federale del distretto meridionale di New York e attuale co-responsabile del gruppo di investigazioni interne e di sicurezza del governo di Seward & Kissel, le violazioni criminali della BSA sono reati gravi, sebbene raramente si traducano in carcere.
Secondo Nawaday, se Hayes venisse condannato al carcere, qualsiasi cosa in più di un anno sarebbe una scelta significativa con conseguenze a lungo termine.
Una pena più breve, come sei mesi, avrebbe un impatto minore. Poiché la richiesta è più innovativa, determinare se una richiesta di viaggio all'estero verrà approvata è più difficile.
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Nancy J. Allen è un'appassionata di criptovalute e crede che le criptovalute ispirino le persone a essere le proprie banche e ad allontanarsi dai tradizionali sistemi di scambio monetario. È anche affascinata dalla tecnologia blockchain e dal suo funzionamento.
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/05/19/arthur-hayes-to-get-five-years-in-jail-for-unlawful-businesses/