Conosciuti su Twitter come Zack Morris e PJ Matlock, i fondatori di Atlas Trading e diversi presunti complici sono stati accusati di manipolazione delle azioni dalla Securities and Exchange Commission statunitense.
La SEC sostiene che il gruppo abbia guadagnato circa $ 100 milioni in circa tre anni di coinvolgimento in uno schema fraudolento per truffare gli investitori. Si dice che i fondatori di Atlas Trading Edward Constantin, o @MrZackMorris su Twitter, e Perry Matlock, @PJ_Matlock su Twitter, abbiano cospirato con molte altre persone nel tentativo di aumentare artificialmente i prezzi delle azioni delle azioni a bassa capitalizzazione.
Nella denuncia, depositata martedì scorso presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti nel distretto meridionale del Texas, la SEC sostiene che il gruppo "si è promosso come guru della selezione di titoli" presso le loro "legioni di follower" su Twitter e Discord. Anche gli scambi di criptovalute e NFT sono stati spesso discussi e promossi all'interno del server Discord di Atlas Trading, che conta 236,000 membri.
Sebbene la denuncia si concentri sulle accuse di promozione di azioni a bassa capitalizzazione, le affermazioni della SEC secondo cui le persone che utilizzano i social media per investire in investimenti difettosi o rischiosi arrivano in un momento in cui sia le notizie che i social media sono in fiamme con i discorsi sul disastroso crollo dell'exchange di criptovalute FTX. Il fondatore dell'azienda, Sam Bankman-Fried, come molti altri leader nello spazio crittografico, ha spesso utilizzato Twitter per discutere di investimenti in valute digitali.
Uno screenshot dell'account Twitter verificato di Zack Morris.
Lunedì, le autorità delle Bahamas hanno arrestato Bankman-Fried. La SEC lo ha accusato di frode martedì.
La denuncia di Atlas Trading della SEC sostiene che Constantin e Matlock - con l'aiuto di Thomas Cooperman, Gary Deel, Mitchell Hennessey, Stefan Hrvatin, John Rybarcyzk e il conduttore di podcast Daniel Knight - "si sono impegnati in un piano di lunga data" per frodare le persone online.
Si presume che gli imputati abbiano adottato un approccio graduale di selezione di azioni "mature per la manipolazione" che avrebbero poi acquisito a basso prezzo. Quindi, utilizzando la loro portata su Twitter e Discord, il gruppo ha detto alle persone di acquistare e detenere le azioni. Infine, gli imputati venderebbero le loro azioni "alla domanda generata dalle loro raccomandazioni", afferma la denuncia.
Delineando il suo caso, la SEC descrive in dettaglio casi specifici in cui gli imputati avrebbero consigliato alle persone di acquistare o detenere azioni mentre vendevano contemporaneamente le stesse azioni.
Durante la promozione di Camber Energy Inc., quotata alla Borsa di New York, la SEC ha notato il tweet di Constantin: “Troppi di voi si comportano come piccole stronze quando ci sono cali. Fa tutto parte del gioco”. Camber Energy attualmente viene scambiato a meno di $ 1 per azione.
Dichiarazione di non responsabilità: a partire dal 2021, Michael McCaffrey, ex CEO e proprietario di maggioranza di The Block, ha preso una serie di prestiti dal fondatore ed ex CEO di FTX e Alameda Sam Bankman-Fried. McCaffrey si è dimesso dalla società nel dicembre 2022 dopo aver omesso di rivelare tali transazioni.
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