Le autorità turche sequestrano i beni del fondatore di FTX Sam Bankman-Fried

Durante un'indagine sul crollo dell'exchange di criptovalute FTX, le autorità turche hanno sequestrato i beni di Sam Bankman-Fried e di altri affiliati, il Ministero del Tesoro e delle Finanze turco ha annunciato il Mercoledì.

Secondo la dichiarazione, è stata aperta anche un'inchiesta sulle denunce di frode contro l'ex CEO di FTX Bankman-Fried.

La mossa segue quella della scorsa settimana iniziazione di un'indagine sul crollo dell'exchange, che gestiva una filiale locale chiamata FTX Turkey.

La Turchia impone agli scambi di criptovaluta di riportare ulteriori informazioni sui clienti

Insieme a FTX, l'agenzia sta anche esaminando persone e società associate all'exchange, comprese istituzioni finanziarie e fornitori di servizi di criptovalute.

Entrambe le indagini, avviate ai sensi delle leggi antiriciclaggio del paese, sono condotte dal Consiglio nazionale per le indagini sui crimini finanziari (MASAK), un dipartimento del ministero del Tesoro e delle finanze.

Il governo turco aggiunto exchange di criptovalute all'elenco delle entità soggette alle normative antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo (AML/TF) del paese nel maggio 2021.

L'implosione FTX

FTX, una volta il terzo più grande scambio di criptovalute per volume di scambi, ha presentato istanza di protezione dal fallimento del capitolo 11 negli Stati Uniti l'11 novembre, dopo essere incappato in problemi di liquidità, ed è ora in amministrazione volontaria.

Lo scambio è stato presumibilmente utilizzando i soldi del cliente per fare scommesse di investimento rischiose attraverso Alameda Research, una società commerciale fondata da Bankman-Fried.

Anche Bankman-Fried ha rassegnato le dimissioni da CEO lo stesso giorno e si trova attualmente alle Bahamas, dove secondo quanto riferito i suoi genitori e gli alti dirigenti dell'exchange di criptovalute fallito ha acquistato proprietà per un valore di $ 121 milioni utilizzando i fondi dei clienti.

Udienza sul fallimento di FTX: i liquidatori delle Bahamas trasferiscono il caso al Delaware, i nomi dei creditori rimangono oscurati

All'inizio di questa settimana, il giudice che sovrintende al caso FTX concordato spostare formalmente un caso di bancarotta ai sensi del Capitolo 15 presentato dai liquidatori delle Bahamas da New York al Delaware, mantenendo i nomi e gli indirizzi dei primi 50 creditori dovuti circa $ 3.1 miliardi—redatto.

Secondo James Bromley, consigliere del nuovo management di FTX, c'era una "mancanza di controlli aziendali" in borsa, con Bankman-Fried che utilizzava FTX come suo "feudo personale".