Le accuse di cattiva condotta criminale e altri atti fraudolenti che coinvolgono FTX sono attualmente oggetto di indagine da parte di investigatori finanziari che lavorano in stretto coordinamento con le autorità competenti presso la Bahamas Securities Commission. Queste informazioni pertinenti sono state fornite da fonti affidabili dell'ufficio delle forze di polizia delle Royal Bahamas. Tutti questi eventi sono associati alla dichiarazione di fallimento di FTX nei tribunali degli Stati Uniti d'America.
FTX è ampiamente considerato come uno dei migliori scambi di criptovalute al mondo ed è ampiamente considerato il leader del settore in termini di dimensioni. Secondo le informazioni disponibili, è sotto il controllo della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti e della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) per potenziali condotte fraudolente che coinvolgono i fondi di tutti i clienti correlati. Inoltre, c'è anche una relazione discutibile tra FTX.US e Alameda Research da considerare.
Aggiungendo la beffa al danno, l'ex CEO di FTX si è apparentemente nascosto dalle autorità interessate, che lo stavano cercando, ma hanno avuto poca fortuna nel farlo. Al momento, sembra essere effettivamente scomparso senza lasciare traccia. Questo, infatti, sta fornendo anche agli interessati alle indagini in corso ulteriori dubbi sull'intero scenario e sulla colpevolezza dell'ente stesso. Questo è stato anche determinante per dare più ali a più speculazioni. D'altra parte, Reuters ha appreso da fonti attendibili di averle informate che attualmente si trova alle Bahamas.
Fonte: https://www.cryptonewsz.com/bahamas-investigating-ftx-for-potential-criminal-wrongdoing/