La Bahamas Securities Commission ha sequestrato $ 3.5 miliardi di beni dei clienti da FTX

Secondo un dichiarazione rilasciato il 29 dicembre, il regolatore delle Bahamas Bahamas Securities Commission è entrato in possesso di beni digitali per un valore di $ 3.5 miliardi presso FTX Digital Markets poco dopo che la società ha presentato istanza di protezione dal fallimento secondo il Capitolo 11.

Token per un valore di circa 370 milioni di dollari sono stati prelevati dall'exchange FTX da un attore sconosciuto, che si ritiene fosse un hacker esterno. Questo furto si è verificato non molto tempo dopo che FTX ha presentato istanza di fallimento.

Alla luce delle accuse dei media di un attacco informatico a FTX e del sospetto furto dei portafogli degli utenti FTX da parte di ex lavoratori, l'agenzia di regolamentazione ha dichiarato nella sua dichiarazione di ritenere che vi fosse un notevole pericolo di dissipazione immediata delle criptovalute in custodia o controllo di FTX , il che andrebbe a scapito dei clienti e dei creditori della borsa.

Di conseguenza, nell'esercizio dei suoi poteri di regolamentazione, la commissione ha richiesto e ottenuto un'ingiunzione del tribunale per salvaguardare le risorse digitali di proprietà o sotto la custodia o il controllo di FTX o dei suoi mandanti trasferendole in portafogli digitali sicuri sotto il controllo esclusivo di la Commissione.

Commissione per i valori mobiliari delle Bahamas

Secondo l'organismo di regolamentazione, i beni vengono ora conservati in modo temporaneo. E dopo che il trasferimento è stato completato, i fondatori di FTX Sam Bankman-Fried e Gary Wang, così come tutti gli altri dirigenti di FTX, non hanno più alcun accesso ai token, come affermato in un affidavit che il direttore esecutivo della commissione, Christina Rolle, presentato alla Corte Suprema delle Bahamas.

La Bahamian Securities Commission ha affermato di avere giurisdizione temporanea ed esclusiva sulle risorse digitali fino a quando la Corte Suprema della nazione non concederà all'autorità di regolamentazione l'autorizzazione a rilasciare le risorse ai clienti e ai creditori che ne hanno diritto o ai liquidatori congiunti .

Le autorità delle Bahamas stanno indagando sulla complessa rete di connessioni tra la defunta piattaforma di trading online FTX.com e l'attività di trading Alameda Research, che è associata a FTX.com.

Gli Stati Uniti stanno indagando sull'hacking

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti sta indagando sul furto di 370 milioni di dollari da FTX, come riportato da Cryptopolitan.

I pubblici ministeri federali stanno tenendo traccia dei beni e sono riusciti a congelarne alcuni, secondo una storia originariamente pubblicata da Bloomberg il 27 dicembre, che ha citato una persona a conoscenza della questione. Tuttavia, il denaro che è stato congelato viene fornito solo come percentuale dell'importo totale.

Si sospetta che la violazione abbia provocato il furto di oltre $ 650 milioni di bitcoin dallo scambio di risorse digitali situato alle Bahamas, rendendolo uno degli hack di criptovaluta più significativi del 2022.

Tuttavia, la petizione per bancarotta presentata da FTX afferma che sono stati prelevati almeno 372 milioni di dollari, il che suggerisce che ci sia stato un qualche tipo di errore nella contabilizzazione dei soldi che sono scomparsi.