(Bloomberg) - Il fondatore dell'exchange di criptovalute FTX Sam Bankman-Fried è responsabile di "una delle più grandi frodi finanziarie nella storia americana" e l'indagine sul presunto schema è "molto in corso", ha dichiarato martedì il procuratore americano di Manhattan Damian Williams.
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Bankman-Fried è stato accusato di otto conteggi criminali, tra cui cospirazione e frode telematica, all'inizio della giornata, per presunto uso improprio di miliardi di dollari in fondi dei clienti per sostenere il suo fondo crittografico Alameda Research. Bankman-Fried è stato arrestato lunedì alle Bahamas, dove viveva.
Anche se il trentenne Bankman-Fried potrebbe non corrispondere al tipico profilo di qualcuno che imbroglia gli investitori, "puoi commettere frodi in pantaloncini e magliette al sole, anche questo è possibile", ha detto Williams durante una conferenza stampa a New York. York. Il presunto schema prevedeva "denaro sporco" che è stato "utilizzato al servizio del desiderio di Bankman-Fried di acquisire influenza bipartisan e influenzare la direzione della politica pubblica a Washington", ha affermato il procuratore federale.
"Anche se questo è il nostro primo annuncio pubblico, non sarà l'ultimo", ha detto Williams.
I pubblici ministeri affermano che Bankman-Fried ha utilizzato decine di milioni di dollari dei proventi per contributi illegali a campagne politiche.
"Ha depredato i suoi clienti, le vittime di questo caso, abusando della fiducia riposta non solo nella sua azienda ma anche in se stesso come capo di quella società", ha detto Michael Driscoll, vicedirettore dell'FBI di New York. “Voglio essere chiaro: questo caso riguarda una frode. La frode è una frode”.
Se condannato, Bankman-Fried rischia fino a 20 anni di carcere per ciascuna delle accuse di frode telematica e riciclaggio di denaro, e cinque anni per ciascuna delle accuse di frode su merci e titoli e frode finanziaria della campagna elettorale, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti detto in un comunicato. Gli imputati colletti bianchi, se condannati, raramente scontano la pena massima prevista dalla legge.
La Securities and Exchange Commission statunitense e la Commodity Futures Trading Commission hanno citato in giudizio separatamente Bankman-Fried martedì per il suo presunto ruolo nel crollo di FTX.
Dall'inizio di FTX nel 2019, Bankman-Fried "ha iniziato a deviare segretamente e in modo improprio i fondi dei clienti verso il suo hedge fund di criptovalute Alameda research", ha dichiarato il direttore dell'applicazione della SEC Gubir Grewal durante la conferenza stampa. "Il castello di carte di Bankman-Fried ha iniziato a sgretolarsi quando i prezzi delle criptovalute sono crollati nel 2022."
Il crollo mostra che il trading su una piattaforma di trading non conforme pone rischi per gli investitori e non offre protezione contro le frodi, ha affermato Grewal. "È imperativo che le piattaforme non conformi diventino conformi" con le autorità di regolamentazione statunitensi, ha affermato.
"La pista si sta accorciando per consentire loro di entrare e registrarsi con noi, e per coloro che non lo fanno, la divisione di applicazione è pronta ad agire", ha detto Grewal.
Per saperne di più: Bankman-Fried si oppone all'estradizione mentre gli Stati Uniti abbozzano il caso di frode
–Con l'assistenza di Bob Van Voris.
(Aggiornamenti con pene massime per presunti reati.)
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Fonte: https://finance.yahoo.com/news/bankman-fried-ftx-fraud-probe-193135904.html