Il luogotenente di Bankman-Fried ha avvertito le autorità di regolamentazione dell'uso improprio dei fondi dei clienti

Uno dei principali luogotenenti di Sam Bankman-Fried ha detto alle autorità delle Bahamas che i fondi dei clienti dell'azienda sono stati utilizzati per tappare buchi nel bilancio del suo fondo di investimento, Alameda Research.

In una chiamata del 9 novembre con le autorità di regolamentazione delle Bahamas, il co-CEO di FTX Digital Markets Ryan Salame ha dichiarato al direttore esecutivo della Bahamas Securities Commission Christina R. Rolle che le attività dei clienti eventualmente detenute da FTX sono state trasferite ad Alameda Research per coprire le perdite finanziarie dell'hedge fund.

Il trasferimento delle attività dei clienti è stato "contrario alla normale governance aziendale e alle operazioni di FTX Digital", ha scritto Rolle in un documento del tribunale dell'11 novembre depositato alla Corte Suprema delle Bahamas, chiedendo un intervento di emergenza affinché l'autorità di regolamentazione prendesse il controllo della società beni rimanenti. "In parole povere, che tali trasferimenti non sono stati consentiti o consentiti dai loro clienti." 

I commenti di Salame al regolatore l'hanno anche spinta ad allertare la polizia delle Bahamas, chiedendo un'indagine sulla società, "su base urgente". La richiesta alla polizia rileva che Salame era a Washington, DC il 9 novembre. 

Il co-CEO di FTX DM ha detto ai funzionari che solo tre persone avevano le password necessarie per il trasferimento: Bankman-Fried, Nishad Singh e Gary Wang. Una dichiarazione in tribunale di lunedì da parte dei rappresentanti di FTX in una procedura fallimentare ha indicato Bankman-Fried e Wang come responsabili di uno spostamento separato di fondi, nonché del conio di nuovi token, dopo che avevano presentato istanza per avviare il processo di bancarotta.

La richiesta di Rolle, che è stata accolta dal tribunale, è stata inclusa in una nuova istanza di fallimento presentata oggi dal governo delle Bahamas in risposta alle argomentazioni del tribunale fallimentare degli Stati Uniti per il distretto del Delaware, suggerendo che si stia coordinando con Bankman-Fried .

Gli avvocati di FTX, che rappresentano la nuova leadership dell'azienda, hanno sostenuto che Bankman-Fried, Wang e le autorità delle Bahamas, inclusa la Securities Commission, potrebbe aver violato la legge fallimentare intorno al movimento delle attività dopo l'avvio del processo. Il regolatore delle Bahamas ha negò vigorosamente il coordinamento con Bankman-Fried, e ha depositato tali documenti come prova a sostegno della sua tesi. Lo farà il giudice che presiede il caso ascoltare ulteriori argomenti venerdì, con un'udienza completa sulla questione prevista per il 6 gennaio. 

La richiesta è arrivata il giorno in cui Binance ha ritirato la sua proposta di acquisire FTX. All'inizio di questa settimana, Bankman-Fried è stato arrestato dalla polizia delle Bahamas, gli è stata negata la libertà su cauzione e incriminato da un gran giurì federale degli Stati Uniti con diverse accuse di frode o cospirazione per commettere frode. 

Nella sua richiesta del 9 novembre alla Corte Suprema delle Bahamas, Rolle ha sollevato preoccupazioni simili a quelle sollevate ora dagli avvocati di FTX: che Bankman-Fried ha offerto in una e-mail al procuratore generale del paese di rimborsare completamente i clienti delle Bahamas.

"In particolare, SBF ha informato che FTX ha "fondi segregati per i clienti delle Bahamas" e sono disposti a consentire a tali clienti di ritirare tali fondi", ha scritto Rolle il 9 novembre. preferenze annullabili sotto il regime di insolvenza e successivamente si traducono in tentativi di recuperare fondi dai clienti delle Bahamas.

"In ogni caso, la Commissione non può condonare il trattamento preferenziale di alcun investitore o cliente di FTX Digital o altro", ha aggiunto. 

Dichiarazione di non responsabilità: a partire dal 2021, Michael McCaffrey, ex CEO e proprietario di maggioranza di The Block, ha preso una serie di prestiti dal fondatore ed ex CEO di FTX e Alameda Sam Bankman-Fried. McCaffrey si è dimesso dalla società nel dicembre 2022 dopo aver omesso di rivelare tali transazioni.

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