Bankman-Fried ha detto che aveva $ 100,000 rimasti. Il governo ha sequestrato 700 milioni di dollari.

I pubblici ministeri federali continuano a costruire il loro caso contro Sam Bankman-Fried.

L'11 novembre, l'ex re delle criptovalute ha dovuto presentare istanza di fallimento dopo che due delle sue aziende di spicco, FTX e Alameda Research, non sono state in grado di soddisfare le massicce richieste di prelievo da parte dei loro clienti.

FTX è uno scambio di criptovaluta e Alameda Research è un hedge fund e piattaforma di trading, entrambe create dall'ex trader.

Le due società avrebbero dovuto essere indipendenti, ma secondo il Dipartimento di Giustizia e la Securities and Exchange Commission, hanno mantenuto un rapporto incestuoso. Bankman-Fried è accusato di aver trasferito 10 miliardi di dollari di fondi dei clienti da FTX ad Alameda.

FTX utilizzava le criptovalute del cliente come garanzia per prendere in prestito denaro, che a sua volta aveva trasferito ad Alameda Research con cui condivide diversi collegamenti. Alameda ha utilizzato questi soldi per investire in attività crittografiche e anche per operazioni di trading.

"Bankman-Fried stava orchestrando una massiccia frode durata anni, deviando miliardi di dollari dei fondi dei clienti della piattaforma di trading a proprio vantaggio personale e per aiutare a far crescere il suo impero crittografico", il SEC sostiene nella sua denuncia civile.

Durante un'udienza del 3 gennaio presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti a New York, Bankman-Fried si è dichiarato non colpevole. È stato rilasciato dopo che i suoi genitori, entrambi professori di legge alla Stanford University, hanno firmato un'obbligazione di riconoscimento di $ 250 milioni impegnando la loro casa in California come garanzia. Hanno firmato anche altri due amici con un patrimonio significativo, secondo le notizie.

Il processo è previsto per l'8 ottobre.

La partecipazione di SBF in Robinhood è stata sequestrata

I pubblici ministeri federali hanno appena rivelato di aver sequestrato i beni dell'ex commerciante. Questi beni, per un valore totale di quasi 700 milioni di dollari, potrebbero essere soggetti a confisca se Bankman-Fried viene ritenuto colpevole di frode.

Gli investigatori hanno sequestrato 10 conti appartenenti a Bankman-Fried, secondo a documento giudiziario depositato dal procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. Questi account contenevano azioni, contanti e criptovalute.

Il governo ha in particolare confiscato 55.273.469 Robinhood (HOOD) - Ottieni un rapporto gratuito azioni. Al prezzo di chiusura di Robinhood ($ 9.52) lo scorso venerdì a Wall Street, quella quota è valutata a $ 526.2 milioni.

Questa partecipazione in Robinhood è al centro di una disputa tra Bankman-Fried, FTX e il prestatore di criptovalute in bancarotta BlockFi. Bankman-Fried ha acquisito quelle azioni Robinhood con un prestito di 456 milioni di dollari da Alameda Research.

Il governo ha anche sequestrato più di 20.74 milioni di dollari detenuti in un conto a nome di Emergent Fidelity Technologies, una holding. Ha inoltre sequestrato 94.57 milioni di dollari in contanti da un conto detenuto presso Silvergate Bank per conto di FTX Digital Markets, una sussidiaria di FTX alle Bahamas.

"$ 100,000 rimasti nel mio conto bancario"

Inoltre, i dipartimenti di giustizia hanno confiscato oltre 7 milioni di dollari in altri conti detenuti presso Silvergate Bank e associati a Bankman-Fried.

Gli investigatori hanno anche sequestrato quasi 50 milioni di dollari da un conto detenuto presso Moonstone Bank, una piccola banca con sede nello stato di Washington. L'account era a nome di FTX Digital Markets.

Infine, il governo ha confiscato tre account sulla piattaforma Binance ma non ha rivelato il valore di questi asset.

Escludendo i beni sequestrati da Binance, il governo ha sequestrato circa 698 milioni di dollari in beni appartenenti a Bankman-Fried tra il 4 e il 19 gennaio, secondo il documento del tribunale.

Questo importo è in contrasto con ciò che l'ex re delle criptovalute ha detto alla ABC-TV durante la sua offensiva mediatica a dicembre progettata per difendersi. A quel tempo, Bankman-Fried disse di avere solo una carta bancomat e "$ 100,000 rimasti nel mio conto bancario".

"Questo è onestamente, per quanto ne so, questo è quello che ho", ha detto l'ex miliardario durante l'intervista con George Stephanopoulos.

Fonte: https://www.thestreet.com/investing/cryptocurrency/bankman-fried-said-he-had-100000-left-government-seized-700-million?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo