I messaggi di Bankman-Fried potrebbero danneggiare la sua difesa legale

Sam Bankman-Fried ha appena lanciato una chiave inglese nel suo processo penale prima ancora che iniziasse.

Un giudice ha impedito a Bankman-Fried di utilizzare app di messaggistica "crittografate o effimere" come Signal fino a un'udienza in tribunale questa settimana dopo aver esaminato le prove secondo cui Bankman-Fried ha utilizzato la piattaforma per contattare un potenziale testimone. A Bankman-Fried è anche temporaneamente vietato contattare i dipendenti del suo exchange di criptovalute FTX e della società commerciale Alameda Research, a meno che non sia presente un avvocato.

"Non è così difficile per qualcuno nella sua posizione essere coinvolto nell'ostruzione della giustizia, che potrebbe aumentare notevolmente la sua condanna se viene condannato", ha detto l'avvocato Benjamin Brafman, che ha rappresentato clienti noti tra cui Sean “P. Diddy” Combs, “Pharma Bro” Martin Shkreli e membri della mafia accusati. "Corre anche il rischio di alienare il giudice ancor prima dell'inizio del processo".

I termini della cauzione dell'ex miliardario sono stati inaspriti la scorsa settimana, almeno temporaneamente, dopo i pubblici ministeri accusato Bankman-Fried di aver contattato un potenziale testimone nel suo procedimento penale. La questione sarà discussa giovedì per determinare se le restrizioni continueranno. Indipendentemente da ciò, il comportamento dell'ex amministratore delegato potrebbe comportare ulteriori addebiti che aggiungerebbero ulteriore tempo a un'eventuale condanna.

Cercando di stabilire cosa Bankman-Fried detto un "rapporto costruttivo" con un ex dipendente, gli esperti legali dicono che corre il rischio di indebolire la sua difesa, insudiciare il suo rapporto con il giudice che presiede il caso o addirittura attirare nuove accuse penali.

"Sembra che sia stato uno sforzo far cantare sia l'imputato che [il testimone] dallo stesso libro di inni", ha scritto il giudice del tribunale distrettuale degli Stati Uniti Lewis Kaplan in una dichiarazione del tribunale. 

'Rompere le regole'

I documenti del tribunale mostrano che Bankman-Fried ha contattato il nuovo CEO di FTX John Ray III e il consigliere generale di FTX, che potrebbe essere la persona indicata nei documenti del tribunale come Witness-1, nei mesi successivi al suo arresto. Il consigliere generale di FTX.US Ryne Miller, che non è nominato nei documenti del tribunale, non ha risposto a una richiesta di commento.

"Mi piacerebbe davvero riconnetterci e vedere se c'è un modo per noi di avere una relazione costruttiva, usarci l'un l'altro come risorse quando possibile, o almeno esaminare le cose l'uno con l'altro", ha scritto Bankman-Fried in un messaggio al potenziale testimone . Un portavoce di Bankman-Fried ha rifiutato di commentare.

L'ex capo di FTX si è persino offerto di incontrare Ray a New York City in un'e-mail del 2 gennaio, il giorno prima che si dichiarasse non colpevole di accuse penali.

Bankman-Fried affronta accuse penali per la sua presunta cattiva gestione dei fondi dei clienti presso FTX, tra gli altri misfatti, e potrebbe passare il resto della sua vita in prigione se condannato a tutti gli effetti. I tentativi di backchanneling dell'ex miliardario delle criptovalute potrebbero metterlo in un pericolo legale ancora più grave, affermano gli esperti legali. 

"Questo tizio sta per finire in una lunga pena detentiva in un penitenziario federale perché non può stare a casa, stare zitto e lasciare che i suoi avvocati facciano il loro lavoro", ha detto Anthony Sabino, professore di legge alla St. John's University. 

Contattare un potenziale testimone è solo l'ultima mossa di Bankman-Fried per lasciare gli esperti legali grattarsi la testa. Da quando FTX ha presentato istanza di fallimento a novembre, Bankman-Fried ha adottato un approccio atipico alla sua situazione legale. 

Il fondatore di 30 anni ha subito un blitz mediatico prima del suo arresto a dicembre. Alcuni dei suoi commenti sono già apparsi negli atti giudiziari.

Ora agli arresti domiciliari in California, Bankman-Fried ha attaccato il nuovo amministratore delegato di FTX sulla stampa e ha ripubblicato tweet scettici sul caso di bancarotta dell'exchange.

"Il giudice avrà una tremenda mancanza di fiducia in SBF", ha affermato Michael Popok, avvocato e co-conduttore del podcast "LegalAF". "Riduce la sua credibilità e la capacità dei suoi avvocati di manovrare in un'aula di tribunale davanti a questo giudice".

Solo nei film

Gli avvocati di Bankman-Fried hanno sostenuto che qualsiasi messaggio a Miller e Ray fosse benevolo, ma il giudice ha espresso un'opinione diversa. 

"Un possibile motivo per un tale tentativo è evidente dal fatto che Witness-1 è stato incontestabilmente testimone di alcuni eventi che potrebbero essere in discussione in questo caso, e l'imputato sta affrontando la possibilità di una lunga pena detentiva", ha scritto Kaplan. 

Non è insolito che gli avvocati di un imputato agiscano da cuscinetto e contattino un potenziale testimone in un procedimento penale, hanno osservato gli esperti legali. Raggiungere direttamente i testimoni, tuttavia, non è certo la norma.

"L'unico posto in cui ciò accade è nei film", ha detto Sabino.

La mossa potrebbe essere vista come una manomissione dei testimoni o addirittura un'ammissione di colpa. 

“Se è intelligente, lascerebbe che i suoi avvocati contattino eventuali testimoni potenziali, piuttosto che provare a farlo lui stesso. L'altra cosa a cui deve stare attento è che tutto ciò che dice a un testimone potrebbe essere usato contro di lui nel processo se è considerato un'ammissione da parte del governo”, ha detto Brafman. "Lo scenario peggiore potrebbe essere che lui dica inavvertitamente qualcosa a un testimone che suggerisce che potrebbe cercare di influenzare quella testimonianza."

Sabino è stato più schietto nel dare consigli a Bankman-Fried, il cui processo è previsto per ottobre.

“Resta a casa, guarda la TV via cavo, tieni la bocca chiusa. Non inviare e-mail. Non parlare con nessuno. Non rispondere al telefono. Chiudi la bocca e non fare niente. È per questo che hai degli avvocati», disse Sabino.

Dichiarazione di non responsabilità: a partire dal 2021, Michael McCaffrey, ex CEO e proprietario di maggioranza di The Block, ha preso una serie di prestiti dal fondatore ed ex CEO di FTX e Alameda Sam Bankman-Fried. McCaffrey si è dimesso dalla società nel dicembre 2022 dopo aver omesso di rivelare tali transazioni.

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