La dichiarazione di fallimento rivela che la Cina era il più grande cliente di FTX dopo i paradisi fiscali insulari

Una dichiarazione di fallimento da parte dell'ormai fallita scambio di criptovaluta FTX ha rivelato la distribuzione globale dei clienti della piattaforma al culmine delle sue operazioni. 

Secondo il documenti, le Isole Cayman rappresentano la quota più alta di clienti con il 22%, seguite dalle Isole Vergini con l'11%. In particolare, le due regioni sono principalmente sfruttate come paradisi fiscali. 

È interessante notare che, nonostante il fuorilegge crypto transazioni, la Cina continentale ha rappresentato la terza quota più grande dei clienti di FTX con l'8%, lo stesso valore della Gran Bretagna. Altre importanti fonti di clienti FTX includevano Singapore al 6% e gli Stati Uniti al 2%. 

Nel complesso, le dichiarazioni di fallimento hanno indicato che l'exchange aveva clienti in almeno 27 paesi in tutto il mondo. 

La Cina conta più clienti nonostante il divieto 

In particolare, nel recente passato, le autorità cinesi hanno aumentato la repressione del settore delle criptovalute. Tuttavia, i residenti stanno escogitando mezzi come l'utilizzo di reti private virtuali (VPN) per negoziare su valute estere. 

I bandire è stato accelerato nel 2021, con il governo che ha notato che il mining e crypto trading minaccia finanziario stabilità. Di conseguenza, il divieto ha avuto un impatto su Bitcoin (BTC) prezzo, con i minatori che migrano verso giurisdizioni più amichevoli come gli Stati Uniti.

Tuttavia, il paese l'adozione di criptovalute rimane più elevata, classificandosi al decimo posto a livello globale a metà settembre. In particolare, gli analisti sostengono che lo status crittografico della Cina può essere direttamente legato all'inefficacia del divieto di risorse digitali o al lassismo delle autorità nel far rispettare le leggi. 

Inoltre, il governo cinese continua a detenere il potere di influenzare il settore delle criptovalute in base al valore degli asset digitali sequestrati in suo possesso. Secondo un Finbold rapporto, la Cina è diventata inconsapevolmente una cripto 'balena' dopo aver confiscato molti Bitcoin ed Ethereum dallo schema Plus Token nel 2019. 

Cosa accadrà dopo il crollo di FTX?

Allo stato attuale, i clienti cinesi di FTX sperano di essere risarciti dopo il crollo della piattaforma. In generale, la dichiarazione di fallimento di FTX è arrivata dopo che lo scambio ha dichiarato insolvenza a seguito di una crisi di liquidità con l'ex CEO Bankman-Fried accusato di appropriazione indebita dei fondi dei clienti. 

In questa linea, Finbold segnalati che Bankman-Fried, insieme ad altre entità coinvolte nella promozione dello scambio, è stata citata in giudizio in un'azione collettiva da 11 miliardi di dollari. 

Tuttavia, durante l'udienza di fallimento, il presidente del tribunale John Dorsey ha consentito a FTX di pagare le spese aziendali in corso, negando esplicitamente il risarcimento agli ex dirigenti guidati da Bankman-Fried.