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L'ex consigliere di Trump Steve Bannon e l'organizzazione WeBuildTheWall sono stati incriminati giovedì dal tribunale dello stato di New York per riciclaggio di denaro, cospirazione e schema di frode, segnando la seconda volta che Bannon ha dovuto affrontare conseguenze per il suo presunto ruolo nel programma di raccolta fondi del muro di confine, in un anno dopo essere uscito dalle accuse federali a causa della grazia dell'ex presidente Donald Trump.
Steve Bannon arriva all'ufficio del procuratore distrettuale di New York per costituirsi l'8 settembre ... [+]
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ESPERIENZA
Il accusa accusa WeBuildTheWall e Bannon, che si sono dichiarati non colpevoli, con due capi di imputazione per riciclaggio di denaro di secondo grado, due conteggi di cospirazione nel quarto grado, un conteggio per frode di primo grado e un conteggio di cospirazione nel primo grado.
Bannon ha presieduto il comitato consultivo di WeBuildTheWall, che pretendeva di raccogliere fondi dal pubblico per costruire un muro di confine tra Stati Uniti e Messico.
L'accusa sostiene che, nonostante abbia affermato pubblicamente che WeBuildTheWall non avrebbe pagato alcuno stipendio al CEO Brian Kolfage, il gruppo ha effettivamente incanalato più di $ 250,000 di risarcimento a Kolfage dall'11 gennaio 2019, fino alla fine di quell'anno, costituendo la presunta frode e cospirazione (Kolfage si è dichiarato colpevole di accuse simili davanti a un tribunale federale ed è stato identificato nell'atto d'accusa come "co-cospiratore non incriminato 1").
WeBuildTheWall ha ripetutamente affermato che Kolfage non avrebbe preso uno stipendio, un impegno che è servito come "parte materiale" della campagna di raccolta fondi, afferma l'accusa, anche attraverso apparizioni sui media, sul sito Web della campagna e nello statuto presentato a un sito Web di crowdfunding per convincerlo per rilasciare fondi all'organizzazione.
I fondi sarebbero stati segretamente trasferiti a Kolfage attraverso entità di terze parti, anche attraverso un'organizzazione senza scopo di lucro gestita da Bannon, il che costituisce il presunto riciclaggio di denaro.
L'accusa cita presunti messaggi di testo di Bannon in cui affermava che il suo gruppo senza scopo di lucro "può pagare [Kolfage]" e scriveva a un altro co-cospiratore senza nome che ci sono "[n]o accordi che non approvo; e io pago [Kolfage] quindi cosa c'è di cui preoccuparsi."
Critico principale
Bannon ha pubblicamente denunciato le accuse contro di lui mercoledì come "false" e ha accusato i pubblici ministeri di New York di agire con intenti politici prima delle elezioni di medio termine. "Questa non è altro che un'arma politica partigiana del sistema di giustizia penale", Bannon disse in un comunicato.
Che cosa da guardare
Bannon arreso ai pubblici ministeri a New York giovedì mattina e supplicato non colpevole durante la sua incriminazione ore dopo. Giovedì il procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg ha detto ai giornalisti che Bannon potrebbe essere condannato a una pena detentiva massima da cinque a 15 anni se condannato, mentre WeBuildTheWall sarebbe soggetto a sanzioni pecuniarie.
Grande numero
Più di 15 milioni di dollari. Questo è quanto WeBuildTheWall ha raccolto in donazioni, secondo l'accusa di New York. Il federale accusa nel 2020 contro lo schema ha messo quella cifra ancora più alta, a oltre $ 25 milioni.
Sfondo chiave
Bannon era in precedenza incriminato per il suo ruolo nel programma di raccolta fondi del muro di confine da parte dei pubblici ministeri federali nell'agosto 2020, insieme a Kolfage e altri associati di WeBuildTheWall, Andrew Badolato e Timothy Shea. L'ex consigliere Trump si è dichiarato non colpevole e alla fine è stato eliminato di tutte le accuse federali contro di lui nel maggio 2021, dopo Trump perdonato Bannon negli ultimi giorni della sua presidenza. Rapporti emerse subito dopo che Bannon è stato graziato dal fatto che l'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan, che ha lavorato con i pubblici ministeri sull'accusa di Bannon, stava esaminando il programma di raccolta fondi. Kolfage e Badolato hanno entrambi dichiarato colpevole alle accuse a loro carico. Shea si è dichiarato non colpevole e il suo caso è andato in giudizio, ma si è concluso con un errore giudiziario all'inizio di quest'anno dopo che i giurati non sono riusciti a raggiungere un verdetto unanime.
Tangente
Bannon è stato anche incriminato e dichiarato colpevole di disprezzo del Congresso dopo che non ha rispettato un mandato di comparizione dalla Commissione 6 gennaio della Camera. L'alleato di Trump lo sarà condannato il 21 ottobre e rischia fino a due anni di reclusione per il reato.
Letture consigliate
Steve Bannon si arrende ai pubblici ministeri di New York, che dovrebbe affrontare un'accusa penale (Forbes)
Fonte: https://www.forbes.com/sites/alisondurkee/2022/09/08/bannon-indicted-in-new-york-for-fraud-here-the-charges-hes-facing/