Il CEO di Binance confuta le affermazioni sull'insider trading: rapporto WSJ

Secondo un'analisi dei dati pubblici, diversi portafogli hanno un modello di acquisto e vendita di token giorni prima della data di offerta. Secondo un rapporto del Wall Street Journal, l'insider trading è stato diffuso nel settore delle criptovalute. Inoltre, uno studio Argus identifica le aziende con un numero elevato di dipendenti che scambiano criptovalute. 

A seguito del rapporto WSJ, BinanceIl co-fondatore e CEO di Changpeng Zhao, lo ha smentito e ha rilasciato osservazioni di conseguenza. L'articolo lo affermava Binance i dipendenti hanno preso parte all'insider trading di token Gnosis nell'agosto 2021.

L'insider trading è diventato un problema nel settore delle criptovalute

Secondo un rapporto del Wall Street Journal, molti investitori di criptovalute beneficiano di informazioni privilegiate su quando gli scambi possono perdere asset. L'analisi rivela che alcuni portafogli acquistano spesso criptovalute giorni prima che vengano quotati e le vendono poco dopo.

Lo studio ha esaminato i mesi tra febbraio 2021 e aprile 2022. Argus ha studiato i portafogli che mostravano uno schema di acquisizione di token nella preparazione di un annuncio di quotazione e poi di vendita poco dopo. Il Wall Street Journal ha verificato le informazioni.

L'insider trading è diffuso sulla maggior parte dei principali exchange, inclusi Binance, Coinbasee FTX. I prezzi di una criptovaluta sono stati guidati aggiungendo un nuovo scambio per elencare il suo token.

Secondo blockchain data, un portafoglio ha accumulato monete Gnosis per un valore di $ 360,000 in sei giorni ad agosto. Binance ha annunciato che avrebbe quotato Gnosis il settimo giorno, con il risultato che il prezzo è aumentato più di sette volte rispetto al solito nei sette giorni precedenti.

Il portafoglio ha iniziato a vendere 4 minuti dopo che Binance ha annunciato la quotazione e ha finito di vendere tutto in 24 ore. Hanno guadagnato $ 500,000 dalla vendita, portando a casa un profitto di circa $ 140,000. Lo studio ha scoperto che questa non è la prima volta che il portafoglio fa esattamente la stessa cosa.

Secondo il report di Argus, prima che venissero rivelati sui tre principali exchange, 46 wallet hanno acquisito 17.3 milioni di dollari in criptovalute. Le identità dei proprietari, tuttavia, sono sconosciute.

Sebbene la vendita di token abbia portato a più di $ 1.7 milioni di profitti pubblici, i guadagni effettivi sono molto probabilmente più elevati. Secondo la società, molti portafogli hanno trasferito una parte delle loro risorse agli scambi piuttosto che vendere direttamente.

L'insider trading di criptovaluta ha alzato ancora una volta la sua brutta testa. Le autorità di regolamentazione e gli organismi di vigilanza hanno affermato che questo metodo è stato per molto tempo negativo per gli investitori regolari. Tuttavia, finora, poco è stato fatto.

L'industria delle criptovalute sta incontrando difficoltà che il mondo della finanza convenzionale ha da tempo superato. All'inizio di questo mese, il fallimento di una cosiddetta stablecoin, LUNA, che mantiene un valore di $ 1 rispetto al dollaro, è stato causato dalla versione crittografica di una corsa agli sportelli.

Un altro problema emergente è impedire la fuga di informazioni sensibili al mercato tramite gli scambi di criptovaluta. L'attenzione arriva quando le autorità di regolamentazione sono sempre più preoccupate per l'equità del mercato per gli utenti al dettaglio, molti dei quali hanno appena registrato perdite significative a causa di considerevoli cali delle risorse crittografiche.

Binance ha una politica di tolleranza zero sull'insider trading, CZ

Tuttavia, gli scambi attribuiti allo studio lo hanno smentito. Coinbase, Binance e FTX hanno dichiarato che le loro regole di conformità vietano al personale di scambiare informazioni privilegiate. Le due società hanno affermato di aver esaminato il rapporto e di aver scoperto che lo scambio di dati passati da parte di Argus non violava le loro regole.

Il rappresentante di Binance ha dichiarato che nessuno degli indirizzi del portafoglio è stato collegato ai dipendenti. Coinbase ha affermato che esegue controlli simili per garantire l'equità. Alla luce delle preoccupazioni per il front-running, i dirigenti di Coinbase hanno scritto diversi blog che affrontano l'argomento. Un rappresentante di Binance ha detto: 

È in atto un processo di lunga data, inclusi i sistemi interni, che il nostro team di sicurezza segue per indagare e ritenere responsabili coloro che si sono impegnati in questo tipo di comportamento, con una rescissione immediata che ha ripercussioni minime.

Il portavoce di Binance.

Anche il CEO dell'exchange di criptovalute FTX, Sam Bankman-Fried, ha espresso un parere simile quando ha affermato che la sua azienda vieta ai suoi dipendenti di scambiare token che saranno quotati. A parte le dichiarazioni ufficiali del portavoce di Binance, il CEO di Binance, Changpeng Zhao, ha dovuto smentire il rapporto da solo.

Nella sua risposta, CZ ha affermato che Binance ha una politica di tolleranza zero sul comportamento in questione e che aderisce agli standard più elevati. Ha anche fornito un indirizzo e-mail dell'informatore ([email protected]) in modo che chiunque possa segnalare qualsiasi attività commerciale sospetta presso la borsa.

Secondo CZ, Binance evita di rivelare piani di quotazione per le monete anche ai propri team per prevenire incidenti di insider trading. Tuttavia, ha ammesso che non è fattibile impedire la divulgazione dei programmi di quotazione. Ha dato l'esempio di quando Binance richiede assistenza tecnica al team.

Secondo il CEO Owen Rapport di Argus, le procedure di conformità interna in criptovaluta possono essere messe a repentaglio dalla mancanza di linee guida normative chiare, dalla mentalità libertaria di molti che lavorano nel settore e dall'assenza di norme istituzionalizzate contro l'insider trading in criptovaluta rispetto alla finanza tradizionale.

Le aziende devono affrontare sfide reali nell'assicurarsi che il codice etico contro l'insider trading, che quasi tutte le aziende hanno, sia effettivamente seguito piuttosto che essere un pezzo di carta inerte.

Signor Rapaport.

Le leggi sull'insider trading vietano agli investitori di trarre profitto dalle informazioni non pubbliche che ottengono attraverso le loro posizioni in azioni o materie prime, come la conoscenza di un'imminente quotazione o un'offerta di fusione.

Secondo alcuni avvocati, gli enti governativi possono utilizzare le leggi penali esistenti e altre regole per perseguire gli individui che scambiano criptovalute con informazioni sensibili. Altri nel settore delle criptovalute, d'altra parte, sostengono che la mancanza di precedenti specifici per l'insider trading ha creato incertezza su se e come le autorità di regolamentazione reagiranno in futuro.