Tigran Gambaryan, un dirigente di alto rango di Binance, rischia una reclusione continua in Nigeria poiché la sua udienza su cauzione è stata posticipata al 17 maggio. Questo rinvio è stato ordinato da un tribunale di Abuja, che non si occuperà della sua cauzione fino al processo per accuse di riciclaggio di denaro inizia.
Binance e il tumulto ad Abuja
Gambaryan, americano ed ex agente dell'Internal Revenue Service, è attualmente il responsabile della conformità alla criminalità finanziaria di Binance. Il 26 febbraio, lui e Nadeem Anjarwalla, direttore regionale di Binance per l'Africa e cittadino britannico-keniano, sono stati arrestati. Il loro arresto è avvenuto poco dopo il loro arrivo ad Abuja, dove avrebbero dovuto incontrare i funzionari nigeriani, un incontro richiesto dallo stesso governo nigeriano.
Inizialmente, il governo nigeriano ha mosso accuse contro Binance, sostenendo che la società facilitava la speculazione valutaria che aveva avuto un impatto dannoso sulla naira nigeriana. Sebbene Gambaryan e Anjarwalla inizialmente non fossero stati dichiarati agli arresti, la loro situazione è rapidamente cambiata in arresti domiciliari e, nel giro di un mese, si è trasformata in accuse formali di riciclaggio di denaro ed evasione fiscale da parte delle autorità.
In seguito alla misteriosa fuga di Anjarwalla dalla Nigeria, Gambaryan è stato trasferito nel famigerato carcere di Kuje, noto anche per ospitare sospetti legati al gruppo Boko Haram. In un videomessaggio registrato dopo la partenza del suo collega, Gambaryan ha espresso la sua inconsapevolezza dei piani di Anjarwalla e ha chiesto l'intervento del governo statunitense.
Dure realtà e battaglie legali
La risposta alla detenzione di Gambaryan da parte degli Stati Uniti è stata minima, con il personale dell'ambasciata americana che lo ha visitato solo una volta da quando è stato trasferito nella prigione di Kuje, dove il suo accesso alla rappresentanza legale rimane severamente limitato.
Yuki Gambaryan, sua moglie, ha criticato pubblicamente il trattamento riservato al marito, definendolo ingiusto e una forma di crudeltà. Ha espresso la sua continua angoscia e ansia per il destino di suo marito mentre affronta il suo 40esimo compleanno in reclusione.
In una contromossa, sia Gambaryan che Anjarwalla hanno citato in giudizio il Consigliere per la Sicurezza Nazionale della Nigeria e la Commissione per i Crimini Finanziari Economici, accusandoli di violazioni dei diritti umani. Nonostante le gravi accuse, Gambaryan ha sostenuto la sua innocenza, dichiarandosi non colpevole.
Il processo per le accuse di riciclaggio di denaro inizierà il 2 maggio, mentre le accuse di evasione fiscale verranno trattate separatamente a partire dal 17 maggio. Durante una recente udienza in tribunale, la Commissione per i Crimini Economici e Finanziari si è espressa contro la concessione della cauzione a Gambaryan, citando il rischio di fuga dimostrato dalla fuga di Anjarwalla e da un presunto tentativo di Gambaryan di acquisire un nuovo passaporto dopo che il suo era stato sequestrato.
L'accusa ha sottolineato il potenziale pericolo nel rilasciare Gambaryan, sottolineando la sua mancanza di legami con qualsiasi comunità in Nigeria e il rischio che segua le orme di Anjarwalla. Al contrario, la difesa di Gambaryan ha sostenuto che non esiste alcuna prova credibile che giustifichi la sua continua detenzione e ha evidenziato la mancanza di prove concrete che colleghino Gambaryan a una fuga pianificata o ad un illecito.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/binance-exec-bail-hearing-delayed-in-nigeria/