Binance perde il 90% degli utenti dopo aver implementato KYC, perdendo miliardi di entrate

Uno dei più grandi scambi di criptovalute del mondo, Binance, come la maggior parte delle sue controparti, deve affrontare le sfide del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e della cattiva stampa.

Tre dei membri più anziani del team di conformità di Binance hanno recentemente discusso delle sfide più grandi del mondo scambio cryptocurrency in base al volume degli scambi volti in queste aree e in che modo li ha influenzati in un'intervista segnalati by CoinDesk agosto 1.

In particolare, Binance ha preso la decisione controversa nel luglio 2021 di ridurre la quantità massima di Bitcoin che i clienti non hanno Binance KYC (conosci il tuo cliente) i conti possono prelevare da 2 BTC a 0.06 BTC.

Tuttavia, secondo uno dei principali Compliance Officer di Binance, Tigran Gambaryan, la mossa è costata allo scambio di criptovalute "miliardi di entrate". Quando ha discusso di come Binance sia esponenzialmente più grande dei suoi concorrenti ma utilizza la "matematica reale", ha notato che il tasso di comportamenti illegali è lo stesso su tutta la linea.

"Abbiamo perso il 90% dei clienti dopo aver implementato KYC, perdendo miliardi di entrate", ha affermato.

Binance "migliore o uguale alla maggior parte degli scambi"

Secondo una ricerca condotta da Binance, l'importo di denaro illegale introdotto viene pesato rispetto all'intero volume dello scambio, si può vedere che, sebbene venga introdotto del denaro illegale, c'è anche una quantità significativa di denaro in arrivo in.

Ha notato: 

“Binance è migliore o uguale alla maggior parte degli exchange. Le nostre cose erano drasticamente migliori di Kraken, migliori di Coinbase in alcune aree e peggio in alcune aree. Ma non c'è un solo valore anomalo".

Binance è attivo in una varietà di giurisdizioni legali, che il responsabile della conformità principale ha notato "rende il nostro lavoro impegnativo", di conseguenza, Gambaryan ha riconosciuto che lo scambio deve porre maggiore enfasi su quei paesi (Francia, Italia e Dubai). Tuttavia, il fatto che operi in tali settori consente alle forze dell'ordine di intervenire. 

"C'è un'enorme differenza [nella quantità di attività illecita], non solo nei depositi, se si guarda a una percentuale totale delle transazioni. Binance è esponenzialmente più grande dei suoi concorrenti."

In particolare, Binance è capovolto Coinbase diventare lo scambio con il più Bitcoin detenuto a livello globale beneficiando di maggiori sforzi di pubbliche relazioni e garantendo la piena approvazione normativa in Dubai a marzo, a Bahrain, Franciae Italia a maggio, così come a Spagna nel mese di luglio 2022.