Binance ha trasferito 400 milioni di dollari dal partner statunitense alla società gestita da Zhao, afferma Reuters

Binance ha avuto segretamente accesso a un conto bancario del suo partner con sede negli Stati Uniti e ha trasferito più di $ 400 milioni da quel conto a una società di trading gestita dall'amministratore delegato Changpeng Zhao, Reuters segnalati.

I trasferimenti sono avvenuti nei primi tre mesi del 2021, con il trasferimento di denaro dal conto Binance.US presso Silvergate Bank alla società di trading Merit Peak Ltd., ha affermato Reuters, citando registri bancari e messaggi aziendali. I trasferimenti sono iniziati alla fine del 2020, afferma il rapporto. 

Reuters ha affermato di non poter determinare se i fondi trasferiti appartenessero a clienti statunitensi o le ragioni o le ragioni per cui i fondi sono stati trasferiti. Secondo quanto riferito, i dirigenti dell'azienda statunitense erano preoccupati per le mosse perché non sapevano che stavano avvenendo, ha detto Reuters.

Un portavoce di Binance non ha risposto immediatamente alle chiamate e alle e-mail di The Block in cerca di commenti.

In una dichiarazione a Reuters, il portavoce di Binance.US, Kimberly Soward, ha affermato che l'outlet stava riportando "informazioni obsolete", ma non ha risposto a domande sui trasferimenti. La società madre Binance non ha risposto a Reuters, né Zhao o Prime Trust, una società di custodia che è stata anche elencata come detentrice di fondi dei clienti per l'exchange statunitense. Silvergate ha detto a Reuters che non commenta i singoli clienti.