Il gigante dell'exchange di criptovalute Binance sta negando le accuse di aver trasferito segretamente ingenti somme di denaro dalla sua affiliata statunitense a una società commerciale associata al suo CEO Changpeng Zhao.
Un rapporto di Reuters che tra gennaio e marzo 2021, un conto Silvergate Bank denominato sotto la società operativa di Binance.US BAM Trading ha trasferito oltre $ 400 milioni a Merit Peak, un market maker gestito dallo stesso Zhao.
I messaggi dell'azienda mostrano anche che i trasferimenti, iniziati alla fine del 2020, sono avvenuti all'insaputa dei dirigenti di Binance.US, secondo Reuters.
Il rapporto afferma che non è stato in grado di determinare se i deflussi di cassa riguardassero fondi appartenenti a clienti di Binance.US.
In risposta, Binance rilasciato una dichiarazione in cui afferma di non avere accesso ai conti bancari detenuti dal suo partner statunitense indipendente.
“SOLO i dipendenti di Binance.US hanno accesso ai conti bancari di Binance.US. Periodo.
Sebbene esistesse una società di market making chiamata Merit Peak che operava sulla piattaforma Binance.US, ha interrotto tutte le attività sulla piattaforma nel 2021.
Elenchiamo il nostro programma Market Maker competitivo e trasparente sul nostro sito Web, il che dimostra che le aziende competono equamente per ottenere sconti ".
Il crypto titan assicura inoltre ai suoi clienti che i loro fondi sono in buone mani.
"Il nostro gruppo dirigente è composto da ex dipendenti DOJ, SEC, FBI e NYFed che si impegnano a gestire una piattaforma sicura e conforme alle leggi e ai regolamenti statunitensi...
Binance.US non ha mai – e non lo farà mai – scambi né presterà i fondi dei clienti.
Binance.US mantiene sempre riserve 1:1, ed è soggetto a controlli regolari e rapporti normativi da parte di enti governativi."
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Immagine in evidenza: Shutterstock/cherezoff
Fonte: https://dailyhodl.com/2023/02/19/binance-us-responds-to-reports-alleging-secret-400000000-bank-transfers-to-firm-managed-by-ceo-changpeng-zhao/