Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo per volume, è stato scosso da una recente causa intentata contro di esso dall'autorità di regolamentazione delle materie prime degli Stati Uniti.
La causa sostiene che Binance abbia attivamente facilitato le violazioni della legge statunitense aiutando le società commerciali statunitensi a eludere gli standard di conformità di Know Your Customer e consentendo loro di eludere i controlli di conformità fornendo loro informazioni sull'accesso a Binance.com attraverso una rete privata virtuale per oscurare i loro indirizzi IP.
Secondo i rapporti, la causa è stata intentata dopo che un'indagine sulle pratiche di Binance ha scoperto che l'exchange stava concedendo un trattamento preferenziale a determinati clienti statunitensi che erano in grado di accedere ai suoi servizi.
Clienti VIP identificati
Le società di trading Jane Street Group, Tower Research Capital e Radix Trading sono state identificate come i tre clienti "VIP" di Binance citati anonimamente nella recente causa intentata contro Binance dall'autorità di regolamentazione delle materie prime degli Stati Uniti.
Secondo Bloomberg, Radix Trading è la "società commerciale A", mentre Jane Street era la "società commerciale B" e Tower Research era la "società commerciale C". Le aziende nell'elenco della CFTC erano esempi di clienti statunitensi presumibilmente in grado di accedere a Binance.
Il trattamento "VIP" dichiarato da Binance includeva commissioni di transazione inferiori e servizi di trading più veloci, ha affermato la CFTC nel deposito. Le aziende hanno fornito a Binance liquidità sullo scambio e Binance ha guadagnato i corrispondenti ricavi delle commissioni di negoziazione.
La CFTC ha affermato che Binance ha consentito a Radix di eludere i controlli di conformità e ha dato la priorità al "successo commerciale rispetto al rispetto della legge statunitense".
Il CEO di Binance nega le affermazioni
Il CEO di Binance Changpeng "CZ" Zhao ha negato con veemenza le affermazioni di conformità e violazioni di manipolazione del mercato in un post di follow-up del 28 marzo. Ha descritto la causa come "deludente", in particolare perché Binance aveva "collaborato" con la CFTC. Binance ha rifiutato di fornire risposte registrate a ulteriori domande sulla causa.
In assenza di una chiara guida da parte del Congresso sul fatto che la SEC o la CFTC debbano prendere posizione sulla regolamentazione del settore, le aziende crittografiche devono fare il possibile per anticipare possibili reclami da entrambe le direzioni. Ma ciò è reso difficile dalla mancanza di linee guida crittografiche specifiche da entrambe le agenzie.
Le società di crittografia affermano di essere particolarmente frustrate dall'assalto normativo perché hanno cercato di interagire con SEC e CFTC e hanno chiesto regole della strada più chiare e complete.
Il rifiuto di Binance di acquisire la quota di proprietà del fondatore di Tron Blockchain nell'exchange rivale
Binance ha recentemente rifiutato un'offerta per acquisire la quota di proprietà del fondatore della blockchain di Tron, Justin Sun, nell'exchange rivale Huobi, secondo una persona che ha familiarità con la questione.
Binance non era interessata a causa delle voci secondo cui Huobi avrebbe legami con la Cina continentale, con cui Binance non vuole avere niente a che fare, secondo la persona che ha richiesto l'anonimato.
In un'intervista del mese scorso con CoinDesk TV, Sun ha affermato che Huobi vuole ottenere una licenza a Hong Kong e lanciare lì un nuovo scambio chiamato Huobi Hong Kong.
Le accuse contro Binance sono significative e probabilmente causeranno un ulteriore esame delle pratiche della società. Tuttavia, la ricaduta è ancora da determinare.
L'ambiente normativo che circonda il settore delle criptovalute è ancora nelle sue fasi iniziali e molte aziende stanno lottando per superare la mancanza di linee guida chiare. La negazione delle affermazioni da parte di Binance è un segno che la società lotterà per riabilitare il proprio nome, e la situazione probabilmente rimarrà fluida per qualche tempo.
Fonte: https://www.cryptopolitan.com/binances-vip-clients-exposed-in-cftc-suit-here-are-the-details/