Bitfinex Hot Wallet sale a $ 250 milioni – Trustnodes

È la stagione spettrale delle criptovalute e non tanto inquietante quanto bizzarra, l'hot wallet di Bitfinex è passato da 6,000 eth o giù di lì, e i soliti circa 50,000 eth, a 200,000 eth.

Nelle attuali circostanze di ritiri di massa, non sarebbe una notizia troppo degna di nota, se non per come è successo.

An indirizzo, 0xd2, ricevuto 100,000 eth da 0xcff, il WrappedTokenGateway per in particolare wETH.

Questi 100,000 eth vengono prima inviati a un indirizzo intermediario e poi all'hot wallet Bitfinex. Non si sposta da quel portafoglio caldo e non ci sono nemmeno 100,000 prelievi da quel portafoglio caldo, ma l'indirizzo 0xd2 riceve comunque altri 100,000 eth dal gateway weth.

Quei 100,000 eth vengono di nuovo, tramite un intermediario, inviati all'hot wallet di Bitfinex, ed è così che l'hot wallet di Bitfinex finisce con 203,000 eth in appena un'ora e tutto ciò è avvenuto circa due ore fa (12:30 UTC).

Bitfinex ha 1.4 milioni di eth confermati e circa 2 milioni di eth in totale, quindi 200,000 eth non sono un grosso affare, ma è circa 4 volte superiore al solito importo.

Il portafoglio caldo ovviamente è caldo perché può essere hackerato più facilmente del portafoglio freddo.

Di solito quindi ti aspetteresti che tali somme si spostino rapidamente in celle frigorifere, ma ciò che potrebbe essere interessante qui è che abbiamo controllato circa 15 portafogli appartenenti a Bitfinex secondo etherscan, e nessuno di essi mostra un prelievo di 100,000 eth nel ultime 24 ore.

Allora, cosa sta succedendo? Bene, stavamo cercando di vedere se questo indirizzo 0xd2 è effettivamente di Bitfinex, e questo può importare perché questo indirizzo d2 sta facendo molta definizione.

Mentre tutti lo sono ritiro di massa dagli scambi, prendere i tuoi $ 100 milioni, due volte, da Aave o defi e inviarli a Bitfinex sarebbe una cosa molto curiosa da fare a meno che tu non sia Bitfinex.

Questo indirizzo d2 ha inoltre ricevuto circa $ 100 milioni dal Tether Treasury, anche se è stato tre mesi fa.

Non che questo dimostri necessariamente che d2 appartenga a Bitfinex, se lo avesse fatto il titolo sarebbe stato Bitfinex defis con 300,000 eth.

Ciò significherebbe sfidare i soldi dei clienti, almeno in parte, e presumibilmente poiché Bitfinex al giorno d'oggi forse è abbastanza ricco da avere la propria tesoreria aziendale dai profitti.

Non che d2 stia facendo molto rischioso, sembrano arbitrare, incluso prendere in prestito USDc con garanzie USDt, forse per stabilizzare il peg di USDt.

Tuttavia non riusciamo a trovare alcuna prova concreta che d2 sia di Bitfinex e Bitfinex non ha risposto alle richieste avanzate di conferma o altro.

Ma questi trasferimenti hot wallet sono sufficientemente sospetti da chiedersi almeno se questo indirizzo d2 appartenga a Bitfinex, e quindi se Bitfinex o Tether stiano collateralizzando e molto altro, e soprattutto se questo è con i soldi dei loro clienti.