L'exchange di criptovalute Bitstamp ha deciso di procedere con i regolamenti di attuazione, richiedendo ai suoi utenti di offrire informazioni sulla loro ricchezza e sulla sua fonte originale.
Il cambiamento nella politica di cambio è stato aggiornato tramite e-mail inviate dall'azienda ai suoi utenti mercoledì, chiedendo loro di fornire ulteriori informazioni sulla piattaforma di trading.
Un utente di Bistmap ha rivelato i dettagli dell'e-mail che sono riportati di seguito:
Lavoriamo a stretto contatto con i nostri partner normativi per assicurarci di continuare a essere il tuo scambio di fiducia. A tal fine, abbiamo bisogno che le informazioni del tuo account vengano aggiornate per fornirti gli ultimi prodotti e criptovalute.
Per ottemperare al regolamento, Bitstamp ha chiesto ai suoi utenti di fornire informazioni aggiornate sulla fonte delle risorse crittografiche archiviate sulla piattaforma.
Inoltre, lo scambio di criptovalute ha anche rilasciato vari altri documenti come esempio della documentazione per le fonti di ricchezza dei fondi depositati legate alla fiat, comprese le ricevute di stipendio e pensioni, buste paga minerarie, documenti di eredità, regali, buste paga per risparmi e altri.
Prelievi, accordi, depositi, informazioni di accesso, scritti a mano, schermate sono fonti legate alle criptovalute.
Inoltre, la piattaforma esorta anche i suoi utenti a inviare i propri documenti legali come nazionalità, luogo di nascita e residenza fiscale. Inoltre, li ha anche informati sul patrimonio netto e sul reddito annuo, sulle attività previste sulla piattaforma, sulla stima dei depositi annuali e sulle fonti come attività.
Lo scambio ha anche annunciato premi per i suoi utenti il 30 marzo per aver inviato le informazioni richieste, secondo l'ultimo avviso emesso da Bitstamp.
Lo scambio ha informato gli utenti dicendo che per continuare i loro servizi, devono aggiornare il proprio account, informandoli ulteriormente del premio, "Come un "Grazie!" ti ricompenseremo con un bonus di $ 25 una volta che avrai completato le informazioni sul tuo account.
Bitstamp disabilita gli account dei clienti europei che non hanno agito in conformità con i regolamenti
Gli utenti che si rifiutano di agire nel rispetto delle regole corrono il rischio di congelare i propri account, non consentendo agli utenti di prelevare i fondi archiviati in Bitstamp. In precedenza, lo scambio ha fatto con clienti europei che non hanno aggiornato le informazioni sull'origine della loro ricchezza, disabilitando per loro tutti i tipi di prelievi (crypto e fiat).
Lo scambio di criptovalute ora esorta i suoi altri clienti a fornire documenti legali relativi alle risorse digitali gestite sulla piattaforma. È anche importante notare che solo i dettagli relativi alle criptovalute acquistate sugli scambi di criptovalute esterni sono necessari alla piattaforma.
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Nancy J. Allen è un'appassionata di criptovalute e crede che le criptovalute ispirino le persone a essere le proprie banche e ad allontanarsi dai tradizionali sistemi di scambio monetario. È anche affascinata dalla tecnologia blockchain e dal suo funzionamento.
Fonte: https://www.thecoinrepublic.com/2022/04/19/bitstamp-asks-users-to-submit-additional-information-includendo-legal-docs-origin-of-their-wealth/